Чиновник Казначейства США призывает к глобальному регулированию Криптo

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой в ​​своей вчерашней речи призвал международное сообщество ужесточить регулирование Криптовалюта , чтобы помочь защитить финансовую систему и национальную безопасность.

Ссылаясь на недавнее введение Венесуэлой "петро" Криптовалюта в качестве примера, Сигал Манделькер сказал На Конференции по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых Рынки было заявлено, что преступные режимы, террористы и другие лица используют криптовалюты для «эксплуатации финансовой системы», «сокрытия своих нечестно полученных доходов» и «Финансы своей незаконной деятельности».

Мандлекер продолжил говорить об отсутствии последовательного международного регулирования «провайдеров» Криптовалюта в части противодействия отмыванию денег (AML) и финансирования терроризма (CFT).

На конференции она сказала:

«Отсутствие регулирования AML/CFT провайдеров виртуальной валюты во всем мире значительно усугубляет риски незаконного финансирования виртуальной валюты. В настоящее время мы являемся ONE из немногих крупных стран в мире, наряду с Японией и Австралией, которые регулируют эту деятельность в целях AML/CFT. Но нам нужно, чтобы гораздо больше стран Социальные сети нашему примеру, и мы сделали это приоритетом в нашей международной деятельности».

Мандлекер также предупредил, что на Криптовалюта бирже взимается штраф в размере 110 миллионов долларов BTC-eВ прошлом году отсутствие регистрации в качестве организации, осуществляющей денежные переводы, свидетельствовало об ожиданиях и готовности Казначейства агрессивно обеспечивать соблюдение правил.

«У компании отсутствовали базовые механизмы контроля, которые могли бы предотвратить использование ее услуг в незаконных целях», — заявил заместитель министра.

«В результате, — продолжила она, — они стали ONE из основных средств, с помощью которых киберпреступники по всему миру отмывают доходы от своей незаконной деятельности, способствуя таким преступлениям, как взлом компьютеров и программы-вымогатели, мошенничество, кража личных данных, схемы возврата налогов, государственная коррупция и незаконный оборот наркотиков».

Мандлекер призвала регулирующие органы «усилить» свои усилия по предотвращению финансовых преступлений и защите национальной безопасности. Она также заявила, что компании «должны делать больше» против отмывания денег и финансирования терроризма в странах без регулирования или со слабо реализуемым регулированием.

«Вы играете ключевую роль в противодействии угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — сказал заместитель министра, имея в виду Криптовалюта компании, такие как биржи. «Ожидания, которые вы устанавливаете для своих клиентов, контрагентов и стран, в которых вы работаете, имеют решающее значение для обеспечения прозрачности международной финансовой системы и недопущения недобросовестных игроков».

Казначейство СШАhttps://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 изображение с Shutterstock