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Un funcionario del Tesoro de EE. UU. pide una regulación global de las Cripto
El subsecretario del Tesoro ha pedido a otros países que regulen las criptomonedas para ayudar a proteger el sistema financiero y la seguridad nacional.
Por Annaliese Milano
El subsecretario de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos pidió a la comunidad internacional regulaciones más estrictas sobre las Criptomonedas para ayudar a proteger el sistema financiero y la seguridad nacional en un discurso pronunciado ayer.
Citando la reciente introducción en Venezuela de la "petro" La Criptomonedas como ejemplo", Sigal Mandelker dijo La Conferencia sobre Lavado de Dinero y Delitos Financieros de la Asociación de la Industria de Valores y los Mercados Financieros afirma que regímenes deshonestos, terroristas y otros usan criptomonedas para "explotar el sistema financiero", "ocultar sus ganancias ilícitas" y "Finanzas sus actividades ilícitas".
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Mandleker continuó diciendo que hay una falta de regulación internacional consistente de los "proveedores" de Criptomonedas con respecto al lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
Ella dijo en la conferencia:
La falta de regulación ALD/CFT de los proveedores de monedas virtuales a nivel mundial exacerba considerablemente los riesgos de financiación ilícita de estas. Actualmente, somos ONE de los pocos países importantes del mundo, junto con Japón y Australia, que regulan estas actividades con fines ALD/CFT. Sin embargo, necesitamos que muchos más países Síguenos el ejemplo, y hemos priorizado esta medida en nuestra labor internacional.
Mandleker advirtió además que se impondrá una multa de 110 millones de dólares en el intercambio de Criptomonedas. BTC-eEl año pasado, el hecho de no registrarse como transmisor de dinero fue un indicador de las expectativas del Tesoro y de su voluntad de aplicar agresivamente la regulación.
“La empresa carecía de controles básicos para evitar el uso de sus servicios con fines ilícitos”, afirmó el subsecretario.
"Como resultado", continuó, "surgieron como ONE de los principales medios por los cuales los ciberdelincuentes de todo el mundo blanqueaban el producto de sus actividades ilícitas, facilitando delitos como la piratería informática y el ransomware, el fraude, el robo de identidad, las estafas de devolución de impuestos, la corrupción pública y el narcotráfico".
Mandleker animó a los reguladores a intensificar sus esfuerzos para prevenir los delitos financieros y proteger la seguridad nacional. También afirmó que las empresas deben redoblar sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en países sin regulación o con una aplicación laxa de la misma.
"Ustedes desempeñan un papel clave para contrarrestar las amenazas que enfrentamos", declaró el subsecretario, refiriéndose a las empresas de Criptomonedas , como las plataformas de intercambio. "Las expectativas que establecen para sus clientes, contrapartes y los países en los que operan son cruciales para garantizar la transparencia del sistema financiero internacional y mantener alejados a los actores maliciosos".
Edificio del Tesoro de EE. UU. https://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 imagen vía Shutterstock
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