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Un responsable du Trésor américain appelle à une réglementation mondiale des Crypto
Le sous-secrétaire au Trésor a appelé les autres pays à réglementer les crypto-monnaies pour aider à protéger le système financier et la sécurité nationale.
Par Annaliese Milano
Le sous-secrétaire du Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Trésor américain a appelé la communauté internationale à une réglementation plus stricte des Cryptomonnaie pour aider à protéger le système financier et la sécurité nationale dans un discours prononcé hier.
Citant l'introduction récente au Venezuela du «petro" La Cryptomonnaie comme exemple, Sigal Mandelker dit la conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers de la Securities Industry and Financial Marchés Association selon laquelle les régimes voyous, les terroristes et d'autres utilisent les cryptomonnaies pour « exploiter le système financier », « cacher leurs gains mal acquis » et «Finance leurs activités illicites ».
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Mandleker a poursuivi en affirmant qu'il y avait un manque de réglementation internationale cohérente des « fournisseurs » de Cryptomonnaie en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
Elle a déclaré à la conférence :
L'absence de réglementation LBC/FT des fournisseurs de monnaies virtuelles à l'échelle mondiale aggrave considérablement les risques de financement illicite liés à ces monnaies. Actuellement, nous sommes ONEun des seuls grands pays au monde, avec le Japon et l'Australie, à réglementer ces activités à des fins LBC/FT. Mais nous devons inciter davantage de pays à Réseaux sociaux cet exemple, et nous en avons fait une priorité dans notre action internationale.
Mandleker a également averti qu'une pénalité de 110 millions de dollars serait imposée à la bourse de Cryptomonnaie BTC-eL'année dernière, le fait de ne pas s'être enregistré en tant que transmetteur de fonds était révélateur des attentes du Trésor et de sa volonté d'appliquer de manière agressive la réglementation.
« L'entreprise manquait de contrôles de base pour empêcher l'utilisation de ses services à des fins illicites », a déclaré le sous-secrétaire.
« En conséquence », a-t-elle poursuivi, « ils sont devenus ONEun des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde entier ont blanchi le produit de leurs activités illicites, facilitant des crimes tels que le piratage informatique et les rançongiciels, la fraude, le vol d’identité, les systèmes de remboursement d’impôts, la corruption publique et le trafic de drogue. »
Mandleker a encouragé les régulateurs à redoubler d'efforts pour prévenir la criminalité financière et protéger la sécurité nationale. Elle a également déclaré que les entreprises doivent « redoubler d'efforts » pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les pays où la réglementation est inexistante ou peu appliquée.
« Vous jouez un rôle essentiel dans la lutte contre les menaces auxquelles nous sommes confrontés », a déclaré le sous-secrétaire, faisant référence aux entreprises de Cryptomonnaie telles que les plateformes d'échange. « Les attentes que vous fixez à vos clients, à vos contreparties et aux pays dans lesquels vous opérez sont essentielles pour garantir la transparence du système financier international et empêcher les acteurs malveillants d'y pénétrer. »
Trésor américain https://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 image via Shutterstock
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