Compartir este artículo
El gobierno de EE. UU. incauta 400 millones de dólares de Helix presuntamente obtenidos de transacciones vinculadas a drogas
El Departamento de Justicia declaró que ahora posee el título legal sobre criptoactivos, bienes raíces y activos monetarios vinculados al servicio de mezcla en la darknet, Helix
30 ene 2026, 7:26 p. .m.. Traducido por IA
Haz que nos prefieran en Google
Lo que debes saber:
- El gobierno de Estados Unidos ha asegurado el título legal de más de 400 millones de dólares en criptomonedas incautadas, bienes raíces y efectivo vinculados al servicio de mezcla de bitcoin en la darknet, Helix.
- Los fiscales afirman que Helix, que procesó al menos 354,468 bitcoins vinculados mayormente a mercados de drogas en la darknet, fue ampliamente utilizado por traficantes de drogas en línea y otros criminales para lavar ganancias ilícitas.
- El operador de Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fue sentenciado en noviembre de 2024 a 36 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y confiscaciones significativas, como parte de una ofensiva más amplia del DOJ contra el cibercrimen.
El gobierno de Estados Unidos ahora posee el título legal de más de 400 millones de dólares en criptomonedas, bienes raíces y efectivo incautados vinculados al servicio de mezcla de bitcoins en la darknet, Helix, que en su momento fue muy popular, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el jueves. Servicios de mezcla como Helix están diseñados para ocultar el origen y destino de las transacciones de criptomonedas mediante la agrupación y redistribución de fondos, una práctica largamente vigilada por las fuerzas del orden y los reguladores. El DOJ alegó que Helix, en particular, fue utilizado por narcotraficantes y otros delincuentes para lavar dinero.
Según documentos judiciales, Helix fue uno de los servicios de mezcla más utilizados en la darknet, especialmente por traficantes de drogas en línea que buscaban blanquear ganancias ilícitas. Los investigadores indicaron que Helix procesó al menos 354,468 bitcoins, valorados en aproximadamente 300 millones de dólares en ese momento, gran parte de los cuales estaba vinculado a mercados de drogas en la darknet. El operador de Helix, Larry Dean Harmon, recaudaba comisiones y tarifas por estas transacciones.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Harmon se declaró culpable en agosto de 2021 por conspiración para cometer lavado de dinero y fue sentenciado en noviembre de 2024 a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, junto con un juicio de decomiso de dinero y la confiscación de bienes incautados.
Harmon también operaba Grams, un motor de búsqueda de la darknet diseñado para conectar a los usuarios con los principales mercados de la darknet. La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Helix permitió a los mercados de la darknet integrar el mezclador directamente en sus sistemas de retiro de bitcoin, habilitando una experiencia sin interrupciones
Desde 2020, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal del DOJ ha logrado más de 180 condenas por ciberdelitos y órdenes judiciales para la devolución de más de 350 millones de dólares en fondos de víctimas, según el Departamento de Justicia.
Más para ti
¿Acelerando la convergencia entre las finanzas tradicionales y las finanzas on-chain en 2026?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
Más para ti
Ejecutivos de criptomonedas Armstrong, Garlinghouse entre muchos nombrados al grupo asesor de la CFTC de EE. UU.
El nuevo director de la Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, reasignó el consejo de innovación del anterior CEO de la agencia, casi triplicando sus miembros.
Lo que debes saber:
- La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha establecido su lista inaugural para el Comité Asesor de Innovación, incluyendo al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, y al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse.
- El grupo tendrá un papel en la orientación de futuras regulaciones mientras el organismo regulador de derivados de EE. UU. asume funciones de supervisión en los mercados de criptomonedas.
Historias Destacadas
