Department of Justice
Un entrepreneur de la blockchain arrêté en Californie pour fraude
Le ministère de la Justice a accusé Rikesh Thapa d'avoir escroqué sa start-up de plus d'un million de dollars en devises américaines, en Cryptomonnaie et en jetons utilitaires.
Future of Crypto Regulation After FTX Fallout
Penn State Dickinson Law Professor Tonya Evans joins “First Mover” to discuss what to expect from FTX hearings as the U.S. Department of Justice calls for an independent examination of alleged fraud during the collapse of FTX. Plus, an outlook on the future of crypto regulation as the FTX saga continues to unfold.
Le ministère américain de la Justice souhaite que les allégations de fraude concernant FTX fassent l'objet d'une enquête.
L'effondrement a été décrit comme « la faillite d'une grande entreprise la plus rapide de l'histoire américaine », dans un document judiciaire.
CFTC Commissioner on FTX Fallout, Crypto Regulation Outlook
Reacting to the U.S. Department of Justice reportedly probing crypto exchange FTX after its apparent collapse, CFTC Commissioner Kristin N. Johnson discusses her take on the fallout of FTX and the lessons learned, and how it could shape the future crypto regulation.
FTX fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice
FTX a déjà fait l’objet d’autres enquêtes étatiques et fédérales.
Rep. Jim Himes on FTX-Binance Deal's Antitrust Concerns
The proposed sale of crypto exchange FTX’s non-U.S. business to Binance has drawn concerns of antitrust retaliation in the U.S. and elsewhere. Rep. Jim Himes (D-Conn.) weighs in. "We always are concerned when that happens," Himes said. "[But] I just don't know how traditional antitrust actors like the FTC and the Department of Justice would think about a market that is this volatile and changing this rapidly."
Les États-Unis saisissent 50 000 bitcoins liés à la plateforme Silk Road.
Le Bitcoin, obtenu en 2012 et qui était évalué à 3,36 milliards de dollars lors de sa découverte en novembre, vaut désormais 1,04 milliard de dollars.
Chinese Intelligence Officers Allegedly Tried to Bribe US Officials With Bitcoin for Information
The Department of Justice announced that two intelligence officers working for the People's Republic of China allegedly tried bribing a U.S. government official with bitcoin in an effort to collect information about a prosecution against an unnamed company. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De breaks down the details and whether the company appears to be Huawei Technologies.
Le ministère de la Justice du Delaware gèle des portefeuilles et des comptes liés à des escroqueries Crypto de type « abattage de porcs »
Au total, 23 entités, dont des portefeuilles, des comptes et des particuliers, ont été retracées dans cette version d'une arnaque Crypto romance courante.
L'IRS américain peut émettre une assignation à comparaître contre une banque servant les clients du courtier en Crypto SFOX à la recherche de fraudeurs fiscaux.
L'assignation de John Doe obligera MY Safra Bank à fournir des informations sur les clients de SFOX qui ont utilisé la banque et qui pourraient devoir payer des impôts sur les transactions Crypto .
