Las sanciones levantadas por la OFAC contra Tornado Cash no pueden ser abordadas en el juicio, dice el juez

NUEVA YORK, Nueva York — La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciones contra la herramienta de privacidad Tornado Cash no pueden ser discutidas en el próximo juicio del desarrollador Roman Storm, dictaminó el martes un juez federal.

En una audiencia de estado celebrada el martes en Manhattan, la jueza de distrito Katherine Polk Failla inicialmente dudó sobre si permitiría que testigos expertos testificaran acerca de las sanciones, las cuales fueron impuestas inicialmente en agosto de 2022, levantadas en marzo de este año y posteriormente declaradas ilegales por un tribunal de Texas.

Después de escuchar los argumentos tanto de la fiscalía como de la defensa, Failla decidió conceder la moción in limine de Storm para prohibir por completo el testimonio sobre las sanciones, argumentando que sería demasiado confuso para un jurado realizar lo que ella describió como las “gimnasias mentales” de comprender por qué se impusieron las sanciones y, en última instancia, se levantaron.

“Voy a excluir las referencias a las sanciones impuestas por la OFAC en agosto de 2022,” dijo Failla, con la salvedad de que dejaba abierta la posibilidad de un “documento unicornio” — una pieza clave de evidencia para la acusación que dependía de la conducta supuesta de Storm después de la imposición de las sanciones — que podría cambiar su opinión antes del inicio del juicio. Failla otorgó a los fiscales hasta el miércoles para presentar cualquier pieza de evidencia de este tipo. La jueza había dictaminado el martes anterior que las partes no tendrían permitido discutir el caso Van Loon contra el Departamento del Tesoro, el cual finalmente llevó a que se levantaran las sanciones.

El resto de las mociones in limine de Storm (un tipo de moción previa al juicio para excluir ciertas pruebas o argumentos durante el juicio) fueron denegadas, incluida una moción para impedir las referencias al grupo de hackers sancionado por el estado norcoreano, el Grupo Lazarus, y una moción para impedir “caracterizaciones inflamatorias” de las ventas de TORN realizadas por Storm. Más temprano en el día, los fiscales indicaron que planeaban presentar pruebas que demostraran que Storm obtuvo grandes ganancias por su participación en Tornado Cash, incluyendo supuestamente la compra de varias propiedades y la venta de $12 millones en tokens TORN después de que OFAC sancionara a Tornado Cash.

Los fiscales indicaron que no tienen previsto argumentar en el juicio que Storm violó la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no implementar un protocolo de conocimiento del cliente / prevención de lavado de dinero para Tornado Cash, sino que expresarán a través del testimonio de su perito que podría haberlo hecho y eligió no hacerlo.

Failla también dictaminó permitir que el gobierno presentara pruebas obtenidas del teléfono de Alexey Pertsev, compañero desarrollador de Tornado Cash junto con Storm. El gobierno holandés permitió que un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos examinara un informe sobre el contenido del teléfono de Pertsev, a partir del cual el agente elaboró su propio informe con piezas seleccionadas de información. La defensa de Storm intentó que se descartaran las pruebas del teléfono de Pertsev, argumentando que el informe estaba sesgado y era imposible de autenticar, pero el juez se inclinó por la fiscalía, dictaminando que el informe era admisible.

Después de numerosos intercambios entre las partes sobre sus respectivos testigos expertos, Failla dictaminó que todos los testigos podían testificar, aunque estableció ciertas restricciones para algunos testigos de ambas partes.

Aún no está claro si Storm testificará en su propia defensa, aunque Failla dijo el martes que, si decide declarar, no se le permitirá argumentar que contaba con las protecciones de la Primera Enmienda en su trabajo con Tornado Cash.

Failla dijo que Storm tenía la libertad de expresar su creencia en los derechos de privacidad, pero afirmó: “No creo que la libertad de expresión ni los derechos de la Primera Enmienda deban ser motivo de discusión en este juicio.”

Una conferencia final previa al juicio se realizará por vía telefónica a las 3 pm ET el viernes. El juicio de Storm está programado para comenzar el 14 de junio y se espera que dure cuatro semanas.