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MyTrade Head, la primera empresa en declararse culpable entre un grupo de empresas acusadas de operar en Mercados de juegos de azar.
MyTrade estuvo entre más de una docena de objetivos de las autoridades estadounidenses en casos a principios de este mes centrados en la manipulación del mercado de Cripto , incluido el presunto comercio de lavado.
- El fundador de MyTrade se declaró culpable de cargos que incluyen manipulación del mercado.
- Otra de las empresas acusadas, CLS Global, dijo que está tratando de iniciar un "diálogo" con las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo queconsiguió una declaración de culpabilidad del operador del " Maker de mercado" de Cripto MyTrade, que era ONE de los objetivos una picadura de amplio alcanceque a principios de este mes generó acusaciones de manipulación contra múltiples empresas e individuos.
Liu Zhou, de 39 años, originario de China y Canadá, será sentenciado a principios del próximo año en un tribunal federal por "operaciones de lavado de criptomonedas de clientes en múltiples plataformas de Criptomonedas ", según el Departamento de Justicia. Las operaciones de lavado se refieren a la subida artificial de los precios de los activos mediante la suposición de un nivel falso de interés en las transacciones.
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Según documentos de acusación federal revelados hace unas semanas, Gotbit, CLS Global y ZM Quant también estaban entre los que presuntamente lavaron varios tokens para hacer parecer que tenían una actividad más legítima de la que realmente tenían, vendiendo algunos de estos tokens a "precios artificialmente inflados" a otros.
Sigue leyendo: Se necesita un token falso para atrapar a un falsificador de volumen
El Departamento de Justicia dijo que la operación de Zhou, comúnmente conocida como MyTrade MM, le dijo a la gente que
Realiza autooperaciones: compra y vende en el mismo instante, y su bot de volumen puede realizar "bombeos y desplomes". Zhou también afirmó que la intención de su empresa era localizar a "otros compradores de la comunidad, gente T o que no te interesa", ya que es necesario obligar a los compradores a perder dinero para obtener ganancias con los tokens.
Mientras tanto, otra de las firmas, CLS Global, dijo que esExtendió la manoa las autoridades estadounidenses para que cooperen.
"Reconocemos que puede haber áreas en las que podemos mejorar nuestros procesos y estamos abiertos a un diálogo constructivo con las autoridades reguladoras", dijo el director ejecutivo Filipp Veselov en un comunicado que señalaba que su empresa intenta bloquear la interacción con "clientes, entidades o usuarios estadounidenses".
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