Department of Justice
Deux Californiens condamnés à une peine de prison pour une escroquerie Crypto de 1,9 million de dollars
Les fondateurs de Dropil, Jeremy McAlpine et Zachary Matar, ont plaidé coupables chacun d' un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières en août dernier.
La SEC devra prouver que les jetons sont des valeurs mobilières dans l'affaire de délit d'initié de Coinbase, selon un expert juridique.
L'ancien procureur Ian McGinley a rejoint « First Mover » de CoinDesk TV pour discuter de l'affaire et de ce que la SEC devra faire alors qu'elle envisage une surveillance accrue des Crypto .
Le fondateur de My Big Coin reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 6 millions de dollars
Randall Crater a été reconnu coupable d'avoir colporté une arnaque à la Cryptomonnaie .
Un ancien directeur de Coinbase parmi les trois personnes arrêtées pour délit d'initié en Crypto
La SEC a également porté plainte.
Comment les autorités fédérales poursuivent les opérations d'initiés liées aux NFT comme des fraudes électroniques – et pourquoi c'est important
Le ministère de la Justice pourrait s'inspirer de cette affaire pour contrôler les manipulations de marché sur d'autres actifs. Les régulateurs sont attentifs.
Le ministère américain de la Justice appelle à une plus grande coordination pour lutter contre la Crypto
Un nouveau rapport du ministère de la Justice répond au décret exécutif de cette année du président JOE Biden, marquant certaines des premières recommandations produites par le décret.
Des Bitcoin saisis sur Silk Road pour effacer la dette de 183 millions de dollars de Ross Ulbricht
Un dossier judiciaire révèle que les Bitcoin saisis en 2020 seront utilisés pour rembourser la dette du fondateur de Silk Road envers le gouvernement américain.
Les autorités américaines saisissent 34 millions de dollars lors de ONEune des plus importantes confiscations de Crypto du pays
Les fonds auraient été obtenus en vendant des biens illicites, notamment des identifiants volés.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Le président d'une fausse filiale de l'ONU reconnu coupable de fraude dans une escroquerie aux Crypto
Un jury a reconnu Asa Saint Clair coupable de fraude électronique pour avoir conçu un système d'investissement qui a escroqué des centaines de milliers de dollars à plus de 60 victimes.
