Department of Justice
Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, pourrait être libéré vendredi
Une règle du Bureau fédéral des prisons stipule qu'un détenu dont la date de libération tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié peut être libéré le dernier jour de la semaine précédent.
Un effort mondial perturbe un réseau lié à la Russie utilisant des Crypto pour échapper aux sanctions, les États-Unis inculpant deux Russes
Le président américain JOE Biden a déclaré : « Pour lutter contre l'évasion des sanctions russes et le blanchiment d'argent, le ministère de la Justice, le ministère du Trésor et les services Secret américains ont pris des mesures aujourd'hui pour perturber un réseau mondial de Cryptomonnaie , en coordination avec des partenaires internationaux. »
Des sénateurs américains remettent en question la poursuite par le ministère de la Justice des mixeurs de Crypto
Les sénateurs des deux partis, Cynthia Lummis et Ron Wyden, ont remis en question l'utilisation des lois sur les transferts d'argent dans des cas tels que ceux contre Samouri Wallet et Tornado Cash.
Warren dénonce les liens entre les Crypto et les abus sexuels sur mineurs dans une lettre adressée au ministère de la Justice et au ministère de la Sécurité intérieure.
Les actifs numériques sont le « paiement de choix » pour les contenus d'abus sexuels sur mineurs, ont écrit les sénateurs Elizabeth Warren et Bill Cassidy dans leur lettre, demandant de quels outils les autorités fédérales ont besoin.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, s'excuse avant sa condamnation et reçoit 161 autres lettres de soutien.
Zhao devrait être condamné le 30 avril après que lui et Binance ont réglé les accusations avec le ministère américain de la Justice (DOJ) en novembre 2023.
Le responsable de la conformité de OneCoin condamné à 4 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de Ponzi de 4 milliards de dollars
La ressortissante bulgare Irina Dilkinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en 2023.
L'homme à l'origine de la plateforme d'échange Bitcoin-e, autrefois populaire auprès des criminels, fait face à des accusations aux États-Unis.
Aliaksandr Klimenka est accusé d'avoir traité des milliards de transactions pour le compte de trafiquants de drogue et de cybercriminels pendant une grande partie des années 2010.
Aux États-Unis, quatre personnes sont accusées de blanchiment d'argent suite à une prétendue escroquerie liée à un investissement en Crypto d'une valeur de 80 millions de dollars.
Les quatre hommes auraient obtenu l'argent grâce à ce qu'on appelle l'abattage de porcs et d'autres stratagèmes frauduleux.
Binance Founder CZ 'Unlikely' to Return to UAE, Attorney Says
Changpeng "CZ" Zhao, former CEO of Binance, was set to return to the UAE, where his wife and children live, but a district judge stayed this part of his bond release for now. Hodder Law Firm founder Sasha Hodder shares her legal analysis. "I don't think CZ is a particular flight risk, but I certainly see the concern," Hodder said.
Former Binance CEO CZ Is Stuck in U.S. for the Moment
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao must remain in the U.S., at least for the moment, as a federal judge considers a U.S. Department of Justice motion that would require him to remain in the country until he is sentenced early next year. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the details.
