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El director de una empresa de depósito de Cripto fue acusado de un supuesto fraude de 7 millones de dólares.
Un hombre enfrenta cargos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y la CFTC por acusaciones de que tomó dinero por pedidos masivos de Bitcoin que nunca fueron entregados.
Por William Foxley
El jefe de un servicio de depósito de Bitcoin se enfrenta a décadas de cárcel si es declarado culpable de cargos de fraude relacionado con bitcoins.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Jon Barry Thompson de Volantis Market Maker es acusado por cometer dos cargos cada uno de fraude de materias primas y fraude electrónico por afirmaciones falsas sobre la adquisición y venta de 7 millones de dólares en Bitcoin.
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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos tambiéncargos civiles presentadoscontra Thompson el lunes.
En unqueja En un caso presentado a principios de este verano, un gran jurado alegó que Thompson defraudó a dos empresas con fondos destinados a la compra de Bitcoin en 2018. En ese momento, el Bitcoin se comercializaba a poco menos de 8.000 dólares por moneda, según Statista.
Se dice que Thompson informó a ambas firmas que Volantis se había registrado como sociedad de responsabilidad limitada en el estado de Delaware, aunque no existe constancia de su registro. Volantis operaba principalmente desde Pensilvania, según la denuncia.
Se afirma que una de las transacciones fraudulentas ocurrió en junio y julio de 2018, cuando la «Compañía-1» entregó a Thompson 3 millones de dólares para facilitar la compra de Bitcoin . Según se describe en la denuncia, la «Compañía-1» era una mesa de operaciones extrabursátiles (OTC).
La denuncia afirma que Thompson envió los fondos a un servicio de depósito en garantía externo que nunca compró los Bitcoin prometidos ni los devolvió. Thompson mintió repetidamente a la Compañía-1 sobre el estado de la transacción y la ubicación de los Bitcoin , diciendo: «Tengo el efectivo, tengo las monedas».
Thompson afirmó además que "no hay riesgo de impago" ya que Volantis controlaba "ambos lados de la transacción".
La Compañía-1 no recibió los Bitcoin prometidos ni le devolvieron sus 3 millones de dólares, según la Fiscalía.
Una historia similar se había desarrollado a principios de ese año con "Company-2", una firma de inversión irlandesa llamada Symphony. En marzo de 2018, Thompson firmó un contrato con Symphony como facilitador en una compra de Bitcoin por 4 millones de dólares. Thompson utilizó a un tercero no revelado para facilitar las transacciones, a quien entregó el capital sin recibir bitcoins a cambio.
Al igual que con la Compañía-1, el acuerdo con Symphony se cerró en julio de 2018, sin que Symphony recibiera dinero de su bolsillo y sin haber recibido ningún Bitcoin.
Según las leyes actuales sobre fraude electrónico y de materias primas del estado de Pensilvania, Thompson podría enfrentar hasta 60 años de prisión por los cuatro cargos.
El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo:
Según se alega, Jon Barry Thompson mintió repetidamente a los inversores en criptomonedas sobre la seguridad de las inversiones realizadas a través de sus empresas. Como resultado de las mentiras de Thompson, los inversores perdieron millones de dólares.
Imagen del martillo a través de los archivos de CoinDesk
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