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Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 23, 2022, 5:28 p.m.
En este artículo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a tres miembros de una tripulación de Miami en un plan relacionado con criptomonedas que supuestamente obtuvo más de 4 millones de dólares.
Las autoridades arrestaron a Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza el martes, alegando que el grupo usó identidades robadas para comprar millones de dólares en criptomonedas en un "Intercambio de Criptomonedas " en 2020. Las compras se financiaron con transferencias bancarias; después de comprar las Cripto, los hombres disputaron las transacciones con los bancos, engañándolos para que revirtieran las transferencias y redepositaran el dinero en cuentas controladas por la red criminal.
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Los arrestos se producen a medida que se intensifica la presión de los legisladores para que se tomen medidas enérgicas contra los actores maliciosos en el ámbito de las Criptomonedas . En marzo, el presidente JOE Biden firmó un...orden ejecutiva instando a las agencias gubernamentales a realizar mayores esfuerzos para combatir las actividades ilícitas que ocurren en toda la industria de las Cripto y acabar con las estafas.
Sigue leyendo: El Departamento de Justicia venderá 56 millones de dólares en Cripto provenientes del fraude de BitConnect
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