Crime
La CFTC acusa a dos hombres de dirigir un esquema Ponzi de Cripto de 44 millones de dólares
Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam están acusados de utilizar videos de YouTube para engañar a posibles clientes para que inviertan en varios fondos Cripto .
El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se enfrenta a una pena de entre 6 y 12 meses de cárcel en la audiencia de sentencia del viernes.
Hayes se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en febrero y enfrenta una sentencia de hasta 12 meses de prisión.
¿Qué tan grande es realmente el delito Cripto ?
Las estimaciones de la escala de los delitos en línea varían desde menos del 1% hasta casi la mitad de toda la actividad Cripto : CoinDesk analiza el enfoque de estas estimaciones.
Dos europeos acusados de conspiración en el caso de Virgil Griffith sobre las sanciones a las Cripto en Corea del Norte
A principios de este mes, Griffith, un desarrollador de Ethereum , fue sentenciado a cinco años de prisión por ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones con Cripto.
Autoridades estadounidenses incautan 34 millones de dólares en una de las mayores confiscaciones de Cripto del país.
Los fondos supuestamente se obtuvieron mediante la venta de bienes ilícitos, incluidas credenciales robadas.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Vitalik Buterin pide clemencia al tribunal en la próxima sentencia de Virgil Griffith
La carta del cofundador de Ethereum pinta una imagen conmovedora de su relación con Griffith, su viejo amigo y ex colaborador, a quien Buterin atribuye el mérito de haber dado forma tanto a su propia visión del mundo como a la cultura de la Fundación Ethereum .
La policía canadiense incauta 28 millones de dólares en Bitcoin y extradita a un presunto afiliado a una banda de ransomware.
Sébastien Vachon-Desjardins está acusado de llevar a cabo decenas de ataques de ransomware en 2020, muchos de los cuales estaban dirigidos específicamente al sector de la salud durante el pico de la pandemia de COVID-19.
Heather Morgan, acusada de lavar dinero en Bitfinex, podría recibir una oferta de acuerdo con la fiscalía.
Durante la lectura de cargos de Morgan el lunes, los fiscales le dijeron a un juez federal que están en conversaciones con la defensa para encontrar una “resolución” al caso penal que permitiría a Morgan evitar el juicio.
IRA Financial fue atacada en el momento del hackeo de Cripto por $36 millones, le dice un oficial de policía a una víctima
El detalle añade otra capa de intriga al aparentemente inexplicable hackeo de IRA Financial Trust, un socio institucional del exchange Gemini.
