Crime
La Guardia Civil de España Arresta al Presunto Líder de un Esquema Ponzi Vinculado a Criptomonedas de 260 Millones de Euros
El presunto esquema Ponzi atrajo a más de 3,000 víctimas al ofrecer rendimientos garantizados en contratos vinculados a diversos activos.
Hong Kong acusa a 16 personas en presfraude criptográfico de $205 millones de JPEX mientras Interpol busca a 3 sospechosos más
El caso es el mayor fraude financiero en la historia de Hong Kong, con Interpol emitiendo notificaciones rojas para tres fugitivos.
Las bolsas de criptomonedas surcoreanas registran un aumento de 1,400 veces en los flujos vinculados a entidades sancionadas de Camboya
Bithumb lideró con 12.4 mil millones de wones, seguido por Upbit con 366 millones de wones. Cantidades menores se movieron a través de Coinone y Korbit, mientras que Gopax reportó ninguna actividad.
Condenan en Reino Unido a mujer china por fraude de US$6.900 millones en bitcoin
Qian defraudó a más de 128.000 víctimas en China entre 2014 y 2017, almacenando posteriormente sus ganancias en BTC y huyendo al Reino Unido.
Las estafas de “pig butchering” alcanzan escala industrial y usan cripto para lavar fondos, según Elliptic
Su informe de tipologías de 2025 detalla las tácticas de lavado, los patrones de cuentas mulas y las transferencias entre cadenas.
Elliptic presenta herramienta de seguimiento del delito a medida que las stablecoins entran en el mercado principal
El especialista en análisis de blockchain ha lanzado un producto de diligencia debida para stablecoins diseñado específicamente para bancos y departamentos de cumplimiento.
Ingeniero de CoinDCX Arrestado Tras el Explotación de $43.4 Millones en Julio: Informe
Un ingeniero de software que trabaja para CoinDCX ha sido arrestado por su presunta implicación en la violación, después de que supuestamente los hackers explotaron sus credenciales para desviar fondos a seis billeteras.
Estados Unidos refuerza su rol como policía cripto con el Servicio Secreto a la cabeza
Socios de la industria como Coinbase y Tether han colaborado en recuperaciones a gran escala, incluyendo US$225 millones en USDT vinculados a estafas de inversión romántica.
La policía española detiene a cinco personas en una operación sospechosa de fraude con criptomonedas valorada en 540 millones de dólares.
La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
La mayoría de la actividad ilícita en cadena ahora involucra stablecoins, según el GAFI
La adopción masiva de las stablecoins amplificará los riesgos de financiación ilícita, especialmente cuando su manejo sea desigual entre distintas jurisdicciones, señaló el GAFI.
