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Heather Morgan, acusada de lavar dinero en Bitfinex, podría recibir una oferta de acuerdo con la fiscalía.
Durante la lectura de cargos de Morgan el lunes, los fiscales le dijeron a un juez federal que están en conversaciones con la defensa para encontrar una “resolución” al caso penal que permitiría a Morgan evitar el juicio.
Por Cheyenne Ligon
A ONE de los presuntos lavadores de dinero de Bitfinex pronto se le podría ofrecer un acuerdo de culpabilidad que podría permitirle evitar el espectáculo de un juicio público.
Durante su lectura de cargos virtual el lunes por la tarde, los fiscales le dijeron a la jueza magistrada Robin Meriweather del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia que estaban en conversaciones con los abogados de Heather Morgan sobre una posible "resolución" de su caso que no incluyera un juicio.
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Morgan, junto con su esposo Ilya "Dutch" Lichtenstein, ha sido acusada de blanquear las ganancias del hackeo a Bitfinex de 2016. La suma está valorada en aproximadamente 5 mil millones de dólares en la actualidad.
Sigue leyendo: Juez detiene liberación de sospechosos de lavado de activos en Bitfinex
Aunque los fiscales han acusado tanto a Morgan como a Lichtenstein de estar involucrados en la conspiración para lavar fondos, parece haber menos evidencia directa que conecte a Morgan con el crimen.
Las claves privadas de la billetera que contenía $3.6 mil millones en fondos robados, que fueronincautadoPor agentes federales a principios de este mes, se encontraron en la cuenta en la nube de Lichtenstein. Lichtenstein, ciudadano estadounidense y ruso, también poseía documentos de identidad falsificados que, según el gobierno, indican que la pareja se preparaba para...huir del paísA Rusia o Ucrania.
Morgan y Lichtenstein fueron arrestados el 8 de febrero en su apartamento de Nueva York. A Lichtenstein se le denegó la libertad bajo fianza y permanece en prisión. Sin embargo, a Morgan se le permitió pagar una BOND de 3 millones de dólares (incluido el valor de la casa de sus padres en el norte de California) y se encuentra bajo arresto domiciliario en el apartamento de la pareja.
CNBC informóque a Morgan le diagnosticaron recientemente COVID-19. El extenso historial médico de Morgan, que incluye una cirugía de mama reciente, asma y endometriosis, también fue un factor clave en la decisión del juez Meriweather de...Permítele salir de la custodia federal bajo BOND.
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