Crime
La Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen del Reino Unido busca seis investigadores de Cripto
Un proyecto de ley contra el delito aprobado la semana pasada otorga a las agencias policiales más poderes para incautar y congelar Cripto.
La CFTC otorga 16 millones de dólares a denunciantes estadounidenses; la mayoría de las denuncias estaban relacionadas con criptomonedas.
El fraude y otras ilegalidades siguen siendo omnipresentes en las Cripto , afirmó la comisionada Christy Goldsmith Romero.
Desentrañando el lado oscuro de las Cripto
El experto en financiación del terrorismo Evan Kohlmann sostiene que la recopilación de inteligencia en cadena no debería limitarse a informarnos sólo después del hecho sobre los riesgos evitables.
Atacantes rusos podrían haber estado detrás del hackeo de FTX de Sam Bankman-Fried, según Elliptic
La firma de investigación Elliptic dijo que algunos de los fondos robados parecen estar vinculados a grupos cibercriminales rusos, citando un análisis en cadena.
¿Podría la saga de Sam Bankman-Fried suceder sin Cripto?
El supuesto fraude en FTX es un síntoma de los problemas que existen dentro del mundo de las Cripto, algo que la industria debe tener en cuenta, especialmente ahora que un chivo expiatorio fácil va a juicio.
El gobierno de EE. UU. sanciona una billetera Ethereum vinculada al Cártel de Sinaloa
La billetera está vinculada a una operación de lavado de dinero que transfiere las ganancias de las ventas de fentanilo a los líderes del cártel de Sinaloa en México, dijeron las autoridades.
Un australiano que gastó $6,7 millones en un reembolso erróneo de Cripto enfrenta cargos de robo, según The Guardian.
Jatinder Singh y su socio compraron cuatro casas, automóviles, obras de arte y otros artículos lujosos con el dinero que recibieron debido a un error contable de Cripto, según The Guardian.
El proyecto de ley contra el delito en el Reino Unido permite a la policía congelar Cripto más rápidamente y canalizar activos contaminados a financiación pública.
El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa que se convertirá en ley a finales de este año elimina algunos obstáculos legislativos que impiden que la policía local congele Cripto vinculadas al crimen, según se informó a CoinDesk .
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión
El juez federal de distrito Edgardo Ramos también ordenó a Greenwood perder 300 millones de dólares, la cantidad aproximada que obtuvo del plan.
Los delincuentes de Cripto roban mucho menos dinero en 2023, según un informe de Chainalysis.
Los estafadores y piratas informáticos han visto significativamente menos entradas de dinero hasta mediados de junio.
