Crime
El Departamento de Justicia de EE. UU. solicita 20 años de prisión para Alex Mashinsky, fundador de Celsius
Los fiscales federales llamaron a Mashinsky el arquitecto de una "campaña de mentiras y negocios egoístas que duró años" y que dejó a los clientes con miles de millones de dólares en pérdidas.
El fundador de PGI Global enfrenta cargos de fraude en un supuesto esquema Ponzi de Cripto de 200 millones de dólares.
Según la SEC, Ramil Palafox se apropió indebidamente de más de 57 millones de dólares de fondos de clientes, utilizándolos para comprar Lamborghinis y productos de lujo.
Elliptic descubre que 1 de cada 5 investigaciones de Cripto entre cadenas involucra más de 10 cadenas de bloques.
Saltar de una cadena a otra es una táctica de ofuscación común para los delincuentes que intentan cubrir sus huellas, dijo Jackson Hull, director de tecnología de Elliptic.
El ex desarrollador de Ethereum Virgil Griffith sale de prisión y busca el indulto.
Griffith se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar sanciones internacionales después de dar una charla en una conferencia de Cripto en Pyongyang en 2019.
El proyecto de ley Cripto para combatir las actividades ilícitas recibe un nuevo impulso tras su aprobación en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2024.
La legislación de la Cámara de Representantes crearía un grupo gubernamental en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Servicio Secret para combatir a los malos actores.
Abracadabra perdió $13 millones en un exploit que atacaba a los calderos vinculados a los tokens de liquidez de GMX.
El ataque tuvo como objetivo los fondos vinculados a los tokens de liquidez GMX , específicamente los “calderos” que utilizan tokens GM como garantía.
Binance desvincula a un Maker de mercado que, según afirma, obtuvo una ganancia de $38 millones al cotizar en MOVE.
La entidad fue dada de baja el 18 de marzo y los equipos de Movement Labs y Movement Foundation fueron informados de las “irregularidades con su Maker de mercado”.
El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, se declara culpable de fraude electrónico y manipulación del mercado.
Los fiscales recomiendan que Andriunin, de 26 años, no pase más de 24 meses en una prisión estadounidense.
Reino Unido impulsa ley para reforzar la recuperación de criptoactivos en casos de delitos financieros
El proyecto de ley sobre delincuencia y vigilancia policial incluye medidas para valorar los criptoactivos y facilitar su recuperación en casos de delitos.
El emisor de tarjetas de pago Infini ofrece recompensa por devolución de fondos tras ataque de 49 millones de dólares
El neobanco ofreció al autor el 20% de los fondos robados para devolver el dinero en 48 horas, amenazando con emprender acciones legales en caso contrario.
