Crime

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Crime

Policy

Un tribunal del Reino Unido condena a cuatro hombres a 15 años de prisión por fraude de Cripto por valor de 26 millones de dólares.

Los delincuentes utilizaron Internet para obtener millones, dijo Jonathan Kelleher del Servicio de Fiscalía de la Corona.

By Camomile ShumbaJan 17, 2023

(niu niu/Unsplash)

Policy

Las víctimas de BitConnect recibirán $17 millones en restitución confiscados al promotor de la estafa.

El dinero se distribuirá entre aproximadamente 800 víctimas de más de 40 países diferentes.

By Cheyenne LigonJan 13, 2023

(Relaxfoto.de/Getty Images)

Policy

Desmantelan operación de fraude multimillonario con Cripto en Bulgaria, Chipre y Serbia

Las autoridades registraron cuatro centros de llamadas y otros 18 lugares y arrestaron a cinco personas.

By Jamie CrawleyJan 13, 2023

(Shutterstock)

Policy

Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount arrestados y acusados ​​de fraude

ONE de los hombres acusados, el ciudadano español de 64 años Néstor Núñez, supuestamente era un actor pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount utilizando el alias "Salvador Molina".

By Cheyenne LigonJan 6, 2023

Bandera brasileña flameando sobre el centro y paseo marítimo de Salvador, Brasil. (Getty Images)

Policy

El hermano del director ejecutivo de un delincuente que mezcla Bitcoin se declara culpable de robar 712 bitcoins al IRS.

Gary Harmon, hermano del director ejecutivo de Helix, Larry Harmon, robó las Cripto confiscadas de su hermano justo debajo de las narices del IRS y las gastó de manera extravagante.

By Cheyenne LigonJan 6, 2023

Gary Harmon awash in a tub full of money. (U.S District Court for the District of Columbia)

Policy

Desarrollador de los NFT de 'Mutant APE Planet' arrestado y acusado de fraude por presunta retirada de alfombras de 2,9 millones de dólares

Aurelian Michel, ciudadano francés de veinticuatro años, ha sido acusado de fraude por su papel en el supuesto plan.

By Cheyenne LigonJan 5, 2023

Law Justice Court Legal (Shutterstock)

Finance

Sam Bankman-Fried se enfrenta a un «camino difícil», afirma un experto legal

Será una batalla legal cuesta arriba para el ex director ejecutivo de FTX, quien se declaró inocente de ocho cargos criminales el martes.

By Fran VelasquezJan 4, 2023

(Fabrizio Conti/Unsplash)

Policy

La principal agencia contra el delito del Reino Unido está formando un equipo de expertos en Cripto

La Agencia Nacional del Crimen publicó una oferta de trabajo para "investigador de Criptomonedas ".

By Sandali HandagamaJan 4, 2023

The U.K.'s National Crime Agency is looking for a crypto investigator. (Dan Kitwood/Getty Images)

Finance

Autoridades de Italia y Albania desmantelan una presunta estafa de inversión en Cripto por valor de 16 millones de dólares

Durante la intervención realizada por un equipo conjunto de investigación se incautaron bienes por valor de 3 millones de euros.

By Jamie CrawleyDec 23, 2022

(Shutterstock)
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Crypto Crooks: Podcast Trailer

By David Z. MorrisDec 19, 2022

Lunacy Episode 1: Death Spiral
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