Crimen
La FCA del Reino Unido detectó que algunas empresas de Cripto buscan la aprobación regulatoria de las autoridades.
Varias de esas investigaciones sobre delitos financieros o "vínculos directos con el crimen organizado" están en curso, dijo un funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera.
Un tribunal del Reino Unido condena a cuatro hombres a 15 años de prisión por fraude de Cripto por valor de 26 millones de dólares.
Los delincuentes utilizaron Internet para obtener millones, dijo Jonathan Kelleher del Servicio de Fiscalía de la Corona.
Las víctimas de BitConnect recibirán $17 millones en restitución confiscados al promotor de la estafa.
El dinero se distribuirá entre aproximadamente 800 víctimas de más de 40 países diferentes.
Desmantelan operación de fraude multimillonario con Cripto en Bulgaria, Chipre y Serbia
Las autoridades registraron cuatro centros de llamadas y otros 18 lugares y arrestaron a cinco personas.
Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount arrestados y acusados de fraude
ONE de los hombres acusados, el ciudadano español de 64 años Néstor Núñez, supuestamente era un actor pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount utilizando el alias "Salvador Molina".
El hermano del director ejecutivo de un delincuente que mezcla Bitcoin se declara culpable de robar 712 bitcoins al IRS.
Gary Harmon, hermano del director ejecutivo de Helix, Larry Harmon, robó las Cripto confiscadas de su hermano justo debajo de las narices del IRS y las gastó de manera extravagante.
Desarrollador de los NFT de 'Mutant APE Planet' arrestado y acusado de fraude por presunta retirada de alfombras de 2,9 millones de dólares
Aurelian Michel, ciudadano francés de veinticuatro años, ha sido acusado de fraude por su papel en el supuesto plan.
Sam Bankman-Fried se enfrenta a un «camino difícil», afirma un experto legal
Será una batalla legal cuesta arriba para el ex director ejecutivo de FTX, quien se declaró inocente de ocho cargos criminales el martes.
La principal agencia contra el delito del Reino Unido está formando un equipo de expertos en Cripto
La Agencia Nacional del Crimen publicó una oferta de trabajo para "investigador de Criptomonedas ".
Autoridades de Italia y Albania desmantelan una presunta estafa de inversión en Cripto por valor de 16 millones de dólares
Durante la intervención realizada por un equipo conjunto de investigación se incautaron bienes por valor de 3 millones de euros.
