Crime
La Corte Suprema de China ataca la recaudación ilegal de fondos mediante transacciones con Cripto.
El fallo allana el camino para que los infractores sean procesados penalmente, con un castigo de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 79.000 dólares.
Chainalysis afirma que las "ballenas criminales" representan el 4% del grupo total
Un nuevo informe de la firma de investigación blockchain Chainalysis dice que las ballenas criminales poseían más de 25 mil millones de dólares en Criptomonedas a fines de 2021.
Las direcciones afiliadas a Rusia recibieron el 74% de los ingresos por ransomware el año pasado, Chainalysis
Las empresas de la ciudad de Moscú recibieron hasta el 48% de sus Cripto de direcciones ilícitas.
Exabogado se declara culpable de fraude con Bitcoin que estafó a inversores por 5 millones de dólares
Philip Reichenthal y sus co-conspiradores persuadieron a sus víctimas para que les enviaran millones de dólares para comprar Bitcoin y luego se quedaron con el dinero.
Nuevos documentos detallan la preocupación de los fiscales por la posible huida de los sospechosos de lavado de activos tras el hackeo de Bitfinex.
La fiscalía también refutó la presentación por parte de la defensa de Heather Morgan como cómplice involuntaria de los presuntos crímenes de su marido.
4 preguntas sin respuesta sobre el hackeo de Bitfinex
Incluso después de los arrestos de alto perfil, no tenemos la historia completa detrás del robo de Cripto de $4.6 mil millones.
Un nuevo informe de Chainalysis sugiere que los delitos con NFT no siempre son rentables
Según los datos de la empresa de investigación blockchain, en 2021 fueron más los comerciantes de lavado de NFT que perdieron dinero que los que ganaron.
Los tokens relacionados con el desarrollador Wonderland se desploman tras la revelación de QuadrigaCX
Los tokens de los proyectos en las redes Avalanche y Ethereum iniciados por el creador de Wonderland cayeron hasta un 22% en las últimas 24 horas.
A los criminales todavía les resulta más fácil esconderse en dinero fiduciario que en Cripto
Los infractores pueden operar, pero no esconderse, en redes de Criptomonedas transparentes, sostiene la experta en ciberseguridad de Gartner, Avivah Litan.
El lavado de dinero cobra impulso en los protocolos DeFi: Chainalysis
Según un nuevo informe de Chainalysis, los ciberdelincuentes lavaron 8.600 millones de dólares en Cripto el año pasado, de los cuales el 17 % pasó a través de protocolos DeFi.
