Crime
El regulador británico FCA arresta a dos personas asociadas con un negocio ilegal de Cripto valorado en 1.000 millones de libras.
Los dos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y luego puestos en libertad bajo fianza.
El exdirector ejecutivo de Binance, CZ, cumple cuatro meses de prisión en California
Lompoc II, la prisión de California donde CZ cumplirá su condena, es una instalación de baja seguridad.
Los apostadores de Cripto apuestan un 17% a que Donald Trump irá a la cárcel antes de las elecciones.
Los jugadores han apostado casi 900.000 dólares en el mercado “¿Trump en la cárcel antes del día de las elecciones?” en la aplicación de predicciones Polymarket.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe los NFT como "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas"
"Los actores ilícitos pueden usar NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar la fuente ilícita del producto del delito", concluyó el Tesoro.
Condenado a seis años de prisión por lavado de dinero británico-chino por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares, según el Financial Times.
Jian Wen, de 42 años, quien presuntamente llevó a cabo el lavado de dinero en nombre de su exjefe, fue declarada culpable en marzo.
Presunto propietario del bazar de narcóticos de la darknet «Incognito Market» arrestado en Nueva York
El ciudadano taiwanés Rui-Siang Lin, de 23 años, está acusado de facilitar ventas por valor de 100 millones de dólares, pagadas mediante Cripto, de narcóticos ilegales, incluido el fentanilo, a través del mercado en línea.
El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Aiden Pleterski, de 25 años, fue supuestamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
La policía china desmantela una operación ilegal de criptomonedas por valor de 296 millones de dólares, según un informe.
La policía de la ciudad de Panshi, Jilin, arrestó a seis personas por dirigir un "banco clandestino".
El director ejecutivo de Binance, Teng, dice que Nigeria debe liberar a Gambaryan; su detención sienta un "nuevo precedente peligroso"
En enero, la empresa se negó a pagar una demanda de "personas desconocidas" para resolver las acusaciones.
El detective de blockchain Elliptic explora la inteligencia artificial y la lucha contra el blanqueo de capitales con 200 millones de transacciones de Bitcoin .
En un artículo de investigación de Elliptic y MIT-IBM Watson AI Lab se describen patrones de actividad ilícita que involucran grupos de nodos de Bitcoin y cadenas de transacciones.
