Crime
Mujer búlgara acusada de fraude de Cripto por 4 mil millones de dólares es extraditada a EE. UU.
Irina Dilkinska cofundó un supuesto esquema piramidal llamado OneCoin.
Alemania y EE. UU. incautan más de 46 millones de dólares en Cripto vinculadas a la investigación de ChipMixer
Las autoridades nacionales derribaron la infraestructura de la plataforma, confiscando cuatro servidores y 7 terabytes de datos.
La SEC acusa a Green United, con sede en Utah, de realizar una estafa de minería de Cripto de 18 millones de dólares.
Green United supuestamente vendió a inversores equipos de minería de Cripto que no extraían lo que la empresa afirmaba extraer.
La SEC presenta una demanda de emergencia contra BKCoin por ejecutar un esquema Ponzi de 100 millones de dólares
El cofundador de BKCoin, Kevin Kang, está acusado de apropiarse indebidamente de fondos de clientes para financiar vacaciones, comprar entradas para Eventos deportivos y pagar el alquiler de su apartamento en la ciudad de Nueva York.
Estafa de Cripto en Egipto defrauda a miles de inversores por 620.000 dólares, según informe
Las autoridades han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, en relación con la red fraudulenta conocida como "HoggPool".
Estafadores de Cripto dejan rastro de víctimas de estafas desde Ámsterdam hasta Roma
Te invitan a un restaurante para firmar una inversión en tu proyecto y luego desaparecen, llevándose el contenido de tu Cripto . En los últimos años han surgido estafas dirigidas a empresas de Cripto . Las autoridades europeas están investigando.
El robo de Cripto aumentó en 2022 a medida que disminuyeron las estafas y las recompensas por ransomware, según Chainalysis
2022 se convirtió en un año de robos de Cripto , pero las transacciones ilícitas aún representan solo una pequeña parte de toda la actividad Cripto , afirma Chainalysis .
Las autoridades noruegas incautan 5,9 millones de dólares del hackeo del Cripto Axie Infinity.
La unidad de delitos económicos dijo que es la mayor incautación de Cripto jamás realizada por la policía noruega.
Presunto blanqueador de Cripto vinculado a ataques de ransomware se declara culpable de conspiración.
Denis Dubnikov fue arrestado en los Países Bajos y extraditado a Estados Unidos el año pasado.
La FCA del Reino Unido detectó que algunas empresas de Cripto buscan la aprobación regulatoria de las autoridades.
Varias de esas investigaciones sobre delitos financieros o "vínculos directos con el crimen organizado" están en curso, dijo un funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera.
