Ang dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay Nahaharap ng 6 hanggang 12 Buwan sa Kulungan sa Pagdinig ng Pagsentensiya noong Biyernes

Ang dating BitMEX CEO na si Arthur Hayes ay nakatakdang harapin ang sentensiya sa isang federal courthouse sa New York sa Biyernes pagkatapos nagsusumamo ng kasalanan noong Pebrero sa mga kaso na sadyang hindi niya ipinatupad ang isang anti-money laundering (AML) program sa exchange.

Mga tagausig sabihin ang kakulangan ng mga kinakailangan ng know-your-customer (KYC) sa BitMEX ay nagbigay-daan sa kumpanya na umunlad bilang pugad ng kriminal na aktibidad, kabilang ang money laundering at pag-iwas sa mga parusa.

Si Hayes at ang kanyang mga co-founder ng BitMEX, sina Samuel Reed at Ben Delo, pati na ang unang empleyado ng kumpanya, si Gregory Dwyer, ay una nang kinasuhan noong Oktubre 2020 ng tig ONE bilang ng paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), at isa pa sa pagsasabwatan na gawin ito.

Ang apat na lalaki, pati na rin ang BitMEX at iba pang corporate entity, ay nahaharap din sa mga kasong sibil mula sa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na nagresulta sa mga parusang pera. Inutusan ang BitMEX na bayaran ang mga regulator ng $100 milyon; Kinailangang maghiwalay sina Hayes, Reed, at Delo $10 milyon bawat isa.

Ang mga kasong kriminal ay may pinakamataas na sentensiya na limang taon bawat isa, ngunit ang pakikiusap ni Hayes sa mga tagausig ay binawasan ang mga alituntunin sa pagsentensiya sa pagitan ng anim at 12 buwan. Siya ay masentensiyahan sa U.S. District Court para sa Southern District sa downtown Manhattan.

Si Hayes, isang mamamayan ng US at matagal nang naninirahan sa Singapore, ay sumuko sa mga awtoridad ng US sa Hawaii noong Abril, sa isang kasunduan sa pagitan ng kanyang mga abogado at mga pederal na tagausig. Siya ay pinakawalan sa isang $10 milyon BOND na sinigurado ng $1 milyon sa cash at co-signed ng kanyang ina.

Dalawang panig ng kwento

Sa isang 65-pahinang memo ng sentencing na isinumite sa korte noong Mayo 4, ang mga abogado ni Hayes ay humiling sa hukom ng pagpapaubaya: probasyon, na walang oras ng pagkakakulong o pag-aresto sa bahay. Hiniling din nila na panatilihin ni Hayes ang kanyang kalayaan na maglakbay sa ibang bansa at manirahan sa ibang bansa.

Kasama rin sa pagsusumite ang isang liham mula sa kanyang ina. Nakipagtalo ang mga abogado ni Hayes na ang buhay ng dating CEO ng BitMEX ay binago na ng mga singil, na sinabi nilang "isang pambihirang at mahusay na naisapubliko na epekto sa personal na buhay ni Mr. Hayes at sa negosyong BitMEX na kanyang itinatag."

Nagtalo din sila na malamang na hindi muling magkasala si Hayes.

Gayunpaman, iba ang nakikita ng gobyerno. Sa isang memo ng sentencing na isinumite noong Mayo 12, hiniling ng mga tagausig sa hukom na magpasa ng "isang makabuluhang sentensiya ng pagkakulong, sa itaas ng naaangkop na hanay ng Mga Alituntunin sa Pagsentensiya na [anim] hanggang 12 buwan."

Sinabi ng mga tagausig na ipinamalas ni Hayes ang pagwawalang-bahala ng BitMEX sa mga alituntunin ng KYC at AML, na nag-a-advertise ng kakulangan ng pagsunod ng kumpanya sa website ng mga palitan at sa mga post sa blog at mga panayam sa media.

Ito, sabi ng mga tagausig, ay nakaakit ng "tiyak na masasamang aktor na nilayon ng BSA na hadlangan" - at nakakuha si Hayes ng mahigit $100 milyon.

Ang katanyagan ni Hayes sa komunidad ng Crypto at ang kanyang pagkahilig sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag tungkol sa kanyang pananaw sa mundo (at ang kanyang kaakit-akit na buhay sa lam) ay tila isang masakit na lugar para sa mga tagausig:

"Pinili ng nasasakdal na gamitin ang kanyang impluwensya upang itaguyod ang isang pangitain para sa industriya ng Crypto na direktang kontradiksyon sa batas, at kinakalkula upang pahinain ang mga regulasyon ng gobyerno," isinulat ng mga tagausig. "Ang nasasakdal ay palaging pinupuna at kinukutya ang mga kinakailangan ng KYC, at nilinaw na wala siyang interes na sumunod sa mga ito."