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La FCA del Reino Unido detectó que algunas empresas de Cripto buscan la aprobación regulatoria de las autoridades.
Varias de esas investigaciones sobre delitos financieros o "vínculos directos con el crimen organizado" están en curso, dijo un funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera.
Por Camomile Shumba
El regulador financiero del Reino Unido remitió a las agencias policiales algunas empresas de Cripto que intentaron registrarse, dijo un funcionario de la agencia en una carta publicada el jueves.
"En general, en el pequeño número de casos en los que hemos identificado posibles delitos financieros o vínculos directos con el crimen organizado, los hemos remitido a las agencias policiales", dijo Sarah Pritchard, directora ejecutiva de supervisión de Mercados , Regulación y competencia de la Autoridad de Conducta Financiera. dijo en una carta al Comité Selecto del Tesoro fechada19 de enero. "Algunas de esas investigaciones policiales siguen en curso".
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El miércoles, el regulador dijo que había Recibió 300 solicitudes de empresas de Cripto que buscan aprobación.Para atender a los clientes del país bajo su régimen antilavado de dinero. Solo 41 empresas lograron registrarse ante el regulador, mientras que 195 fueron rechazadas o retiraron su solicitud, según la FCA. De las 300 solicitantes, 29 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de la FCA para su aprobación.
Aunque el regulador ha enfrentado críticas por adoptar una postura firme sobre las Cripto, lo consideró necesario, dijo el director ejecutivo de la FCA, Nikhil Rathi, en una reunión. el pasado noviembre.
"La FCA adoptó una postura firme durante la autorización, de modo que el riesgo de criminalidad se redujo significativamente, de ahí la alta tasa de rechazo", afirmó Pritchard en la carta.
El Reino Unido ha intensificado sus esfuerzos para regular las Cripto. La policía... Ha colocado asesores tácticos Cripto en todo el país.. El Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa El proyecto de ley que se debate en el Parlamento otorgará a las agencias policiales más poder para incautar y congelar Cripto utilizadas en actividades delictivas, mientras que Proyecto de ley sobre servicios y Mercados financierosPodría ampliar los poderes propios de la FCA para vigilar la industria.
La FCA se negó a revelar cuántas empresas de Cripto había remitido a las agencias policiales.
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