2 Higit pang Promoter ng Forcount Crypto Ponzi Scheme, Arestado, Kinasuhan ng Panloloko

Dalawang karagdagang tagapagtaguyod ng Forcount Ponzi scheme – isang Crypto scam na nakabase sa Brazil na nanloko sa mga investor na nagsasalita ng Spanish sa buong mundo ng isang kolektibong $8.4 milyon – ay naaresto at kinasuhan ng pandaraya para sa kanilang papel sa diumano'y grift.

Ang Spanish citizen na si Nestor Nunez, 64, ay inaresto sa Spain noong Disyembre 28 at ang 40-anyos na si Ramon Perez, isang U.S. citizen, ay sumuko sa mga awtoridad sa Orlando, Florida, noong Biyernes. Kasalukuyang hinahanap ng Department of Justice (DOJ) ang extradition ni Nunez para harapin ang mga kaso sa United States.

Inakusahan si Perez ng panloloko sa mga magiging mamumuhunan sa umano'y scam at pagtatago ng kanyang krimen sa pamamagitan ng paglalaba ng mga nalikom sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at real estate. Sinabi ng mga tagausig na si Nunez ay isang aktor na binayaran ng di-umano'y tunay na pinuno ng iskema - mamamayan ng Brazil na si Francisley Da Silva - upang ipakita ang kanyang sarili bilang CEO ng Forcount, gamit ang alyas na "Salvador Molina."

Da Silva, kasama ang tatlo pang tagapagtatag at tagapagtaguyod ng Forcount – sina Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, at Jose Ramiro Coronado Reyes – nakasuhan na na may mga paglabag sa securities ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Nahaharap din sina Da Silva at Fajardo sa mga kasong kriminal.

Ang di-umano'y scheme ay tumakbo mula 2017 hanggang 2021. Gumamit ito ng network ng mga promoter upang kumbinsihin ang mga mamumuhunan na maglagay ng pera sa platform, na nangangako ng mataas na kita batay sa pagbabahagi ng kita mula sa hindi umiiral na mga aktibidad sa pagmimina at pangangalakal.

Ayon sa isang kriminal na akusasyon sa kaso, si Da Silva at ang kanyang mga kroni ay nag-tritter ng mga pondo ng customer sa mga luxury goods para sa kanilang sarili at promosyon para sa di-umano'y scam, habang karamihan sa mga biktima ay nawala ang kanilang buong pamumuhunan.

Si Perez ay kinasuhan ng ONE -iisang bilang ng conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, at conspiracy to commit money laundering. Nahaharap siya sa maximum na sentensiya na 60 taon sa bilangguan.

Si Nunez ay kinasuhan ng tig- ONE bilang ng conspiracy to commit wire fraud at wire fraud, at nahaharap sa maximum na sentensiya na 40 taon sa bilangguan.

Read More: Ang Pulis ng Brazil ay Nag-isyu ng Warrants Laban sa Di-umano'y Pinuno ng $767M Crypto Pyramid Scheme