El hermano del director ejecutivo de un delincuente que mezcla Bitcoin se declara culpable de robar 712 bitcoins al IRS.

Una familia de Ohio ahora tiene no ONE sino dos delincuentes que enfrentan sentencias de prisión potencialmente largas por delitos relacionados con las criptomonedas.

Gary Harmon, de 31 años, de Cleveland,se declaró culpable El viernes, Harmon fue condenado a un cargo de fraude electrónico y otro de obstrucción a la justicia por robar 712 bitcoins del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades le habían confiscado los bitcoins a su hermano mayor, Larry Harmon —director ejecutivo de Helix, el servicio de mezcla de Cripto en la darknet—, tras su arresto en 2020.

Larry Harmon se declaró culpable En agosto de 2021, fue ONE de conspiración para blanquear instrumentos monetarios. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) le ordenó pagar una multa civil de 60 millones de dólares. Harmon padre aún no ha sido sentenciado; como parte de su acuerdo de culpabilidad, se le exigió que renunciara a sus ganancias ilícitas y se convirtiera en informante del gobierno. Según sus abogados, su cooperación es activa y continua.

Pero mientras Larry cooperaba con el gobierno, su hermano menor, que anteriormente trabajaba para una de las empresas de Larry, Coin Ninja, estaba robando, hurtando Cripto de las billeteras confiscadas de Larry.

Según un memorando recientemente publicado, presentado por la fiscalía en agosto de 2021, Gary Harmon utilizó palabras clave de recuperación para recrear numerosas billeteras pertenecientes a su hermano. En abril de 2020, realizó ocho transferencias desde las billeteras confiscadas de Larry (billeteras Trezor guardadas en un depósito del IRS) a sus propias billeteras. En total, el menor de los Harmon robó 712 bitcoins del IRS, con un valor de 5,4 millones de dólares en ese momento.

Los fiscales dijeron que Gary inicialmente negó vehementemente haber vaciado las billeteras de su hermano, incluso cuando se le presentaron pruebas de que lo había hecho.

De la pobreza a la riqueza

Antes de robar los 712 Bitcoin, los fiscales dijeron que Gary "estaba desempleado y vivía un estilo de vida modesto", después de ser despedido de Coin Ninja tras el arresto de su hermano en 2020.

En febrero de 2020,Gary le dijo a CoinDesk en una entrevistaque los activos congelados de Larry habían obligado a la familia a crear una campaña en GoFundMe para cubrir sus gastos durante el juicio (la campaña de GoFundMe ha sido eliminada desde entonces).

Después de obtener acceso a las billeteras de su hermano, Gary, recientemente adinerado, obtuvo un préstamo de 1,2 millones de dólares a través de BlockFi, usando Bitcoin como garantía, para comprar un condominio de lujo en Cleveland.

También gastó Bitcoin de forma extravagante en clubes de striptease y vuelos privados. Fotos recuperadas de su celular muestran una noche de lujo en un club: Gary bañándose en una bañera llena de dinero, con una sonrisa radiante mientras bailarinas ligeras de ropa se mezclaban detrás de él. Un mensaje de texto revela que Gary pagó $122,232 por el privilegio de nadar en la piscina de 100,000 billetes de un dólar rodeado de bailarinas. La enorme factura incluía $15,000 por la "tarifa de bailarina" y $25,000 por la habitación.

En julio de 2021, agentes federales arrestaron a Gary Harmon y registraron su residencia en Ohio. Encontraron billeteras con aproximadamente $6,000 en Bitcoin.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Gary Harmon aceptó la confiscación de más de 12 millones de dólares en Cripto, incluidos 647 bitcoins, 2 ether y 17,4 millones de Dogecoin.

Gary Harmon aún no ha sido sentenciado. Se enfrenta a un máximo de 40 años de prisión.