Paxful räumt Schuld ein wegen Unterstützung von Straftaten und Missachtung von AML-Vorschriften

Der Bitcoin-Marktplatz Paxful gestand am Dienstag vor Gericht in einer Anklage mit drei Punkten schuldig und gab an, Kriminellen dabei geholfen zu haben, Gelder zu transferieren und von illegalen Aktivitäten wie Prostitution, Betrug und Sanktionsumgehung zu profitieren.

Eine „Strafanklage“ ist ein formelles Anklagedokument, das verwendet wird, wenn ein Angeklagter auf eine Anklageverhandlung verzichtet und sich schuldig bekennt. In diesem Fall gab Paxful zu, gegen den Travel Act verstoßen zu haben, indem es illegale Prostitution durch den bundesstaatlichen Handel förderte, ein nicht lizenziertes Geldtransportunternehmen betrieb und es versäumte, ein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) einzuführen, wie es gemäß dem Bank Secrecy Act erforderlich ist, teilte die Zweigstelle des Justizministeriums im östlichen Bezirk von Kalifornien am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Das DOJ erklärte, dass Paxful Millionen verdiente, indem es die auf seiner Plattform stattfindenden Straftaten ignorierte. Von 2015 bis 2019 wickelte Paxful fast 3 Milliarden US-Dollar an Transaktionen ab und erzielte dabei Gebühren in Höhe von über 29 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen war zudem mit Backpage verbunden, einer Online-Kleinanzeigenplattform, die für illegale Sexarbeit bekannt ist. Ermittler gaben an, dass fast 17 Millionen US-Dollar in Bitcoin von Paxful zu Backpage und einer ähnlichen Seite transferiert wurden, wobei Paxful einen Gewinn von mindestens 2,7 Millionen US-Dollar erzielte.

Anstatt Missbrauch zu verhindern, erklärten die Staatsanwälte, dass Paxful aktiv mit dem Fehlen von Identitätsprüfungen und Compliance-Kontrollen warb, um Nutzer anzuziehen, die eine Entdeckung vermeiden wollen. Das Unternehmen meldete keine verdächtigen Aktivitäten, fälschte seine Compliance-Richtlinien und erleichterte Transaktionen aus Hochrisikoregionen, einschließlich Iran und Nordkorea.

Während das Justizministerium (DOJ) festgestellt hat, dass das kriminelle Verhalten von Paxful eine Strafe von 112,5 Millionen US-Dollar rechtfertigt, wurde dieser Betrag nach einer Bewertung der aktuellen finanziellen Lage des Unternehmens durch die Staatsanwälte auf 4 Millionen US-Dollar reduziert, teilte das DOJ mit.

„Der Angeklagte zog seine kriminellen Kunden dadurch an, dass er das Fehlen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie seine bewusste Entscheidung, seine Kunden nicht zu identifizieren, bewarb“, erklärte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti in einer Erklärung.

Das Unternehmen wird im Februar 2026 verurteilt werden. Sein ehemaliger Chief Technology Officer, Artur Schaback, bekannte sich im vergangenen Jahr ebenfalls schuldig wegen damit zusammenhängender Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung (AML). Der Fall war Teil einer gemeinsamen Untersuchung des Justizministeriums (DOJ), der Abteilung für Strafuntersuchungen des IRS, der Homeland Security Investigations und FinCEN.