Paxful, Suç İşlemeye Yardım Etmekten ve AML Yasalarını Görmezden Gelmekten Suçunu Kabul Etti

Bitcoin piyasası Paxful, Salı günü üç suçlama içeren cezai bilgilendirmeyi kabul etti ve mahkemede; fuhuş, dolandırıcılık ve yaptırım kaçakçılığı dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların hareket ettirilmesine ve kar elde edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

“Ceza bilgisi” , sanığın iddianamenin kaldırılmasını kabul ettiği ve suçlamayı kabul etmeyi kabul ettiği durumlarda kullanılan resmi bir suçlama belgesidir. Bu durumda, Paxful, Seyahat Yasasını ihlal ederek, eyaletler arası ticaret yoluyla yasa dışı fuhuşu teşvik etmek, ruhsatsız para transferi işi yürütmek ve Banka Gizliliği Yasası tarafından gerekli kılınan kara para aklamayı önleme (AML) programını uygulamamakla suçlandı, Adalet Bakanlığı'nın California Doğu Bölgesi şubesi Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Paxful’un platformunda gerçekleşen suçları görmezden gelerek milyonlarca dolar kazandığını açıkladı. 2015’ten 2019’a kadar Paxful, yaklaşık 3 milyar dolar tutarında işlem gerçekleştirdi ve 29 milyon doların üzerinde ücret topladı. Şirket, yasa dışı cinsel işlerle tanınan çevrimiçi ilan sitesi Backpage ile de bağlantılıydı. Araştırmacılar, Paxful’dan Backpage ve benzeri başka bir siteye yaklaşık 17 milyon dolar değerinde bitcoin transfer edildiğini ve Paxful’un en az 2,7 milyon dolar kâr ettiğini belirtti.

Tacizatı önlemek yerine, savcılar Paxful’un tespit edilmekten kaçınmak isteyen kullanıcıları çekmek amacıyla kimlik kontrolleri ve uyum denetimlerinin eksikliğini aktif şekilde pazarladığını belirtti. Şirket şüpheli faaliyetleri bildirmedi, uyum politikalarını sahte şekilde sundu ve İran ile Kuzey Kore gibi yüksek riskli yargı alanlarından gerçekleşen transferlere kolaylık sağladı.

Adalet Bakanlığı, Paxful’un cezai faaliyetlerinin 112,5 milyon dolarlık bir cezayı hak ettiğini belirlerken, savcılar şirketin mevcut finansal durumunu değerlendirdikten sonra bu rakamın 4 milyon dolara indirildiğini açıkladı, dedi Adalet Bakanlığı.

“Sanık, suçlu müşterilerini, kara para aklama kontrollerinin olmamasını ve müşterilerini tanımama konusundaki bilinçli kararını tanıtarak çekti,” dedi Geçici Yardımcı Başsavcı Matthew R. Galeotti bir açıklamada.

Şirket, Şubat 2026'da hüküm giyecektir. Eski teknoloji sorumlusu Artur Schaback da geçen yıl ilgili AML ihlalleri nedeniyle suçunu kabul etmiştir. Dava, DOJ, IRS’in Ceza Soruşturma birimi, İç Güvenlik Soruşturmaları ve FinCEN’in ortak soruşturmasının bir parçasıydı.