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Paxful Plaide Coupable d’Aide à la Criminalité, Ignorant les Lois contre le Blanchiment d’Argent
Le DOJ a déclaré que la société a sciemment facilité des transactions illicites liées au travail du sexe, à la contournement des sanctions et à la fraude, engrangeant des millions en frais tout en ignorant la législation américaine.
10 déc. 2025, 7:20 p.m. Traduit par IA
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Ce qu'il:
- Paxful a plaidé coupable à une information criminelle en trois chefs d’accusation pour avoir permis des activités illégales, notamment la prostitution, la fraude et les violations de sanctions.
- La plateforme a traité 3 milliards de dollars en transactions cryptographiques tout en contournant les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et en desservant des utilisateurs à haut risque, a annoncé mercredi le département de la Justice.
- Les procureurs ont réduit la peine infligée à Paxful à 4 millions de dollars après avoir évalué ses finances, la décision de condamnation étant prévue pour février 2026.
Le marché Bitcoin Paxful a plaidé coupable mardi à une information criminelle en trois chefs d'accusation, déclarant devant le tribunal qu'il avait aidé des criminels à déplacer des fonds et à tirer profit d'activités illégales, notamment la prostitution, la fraude et l'évasion des sanctions.
Une « information pénale » est un document formel d’inculpation utilisé lorsque l’accusé renonce à une mise en accusation et accepte de plaider coupable. Dans ce cas, Paxful a reconnu avoir enfreint le Travel Act en favorisant la prostitution illégale via le commerce interétatique, en exploitant une entreprise de transmission d’argent sans licence et en ne mettant pas en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), comme l’exige le Bank Secrecy Act, a annoncé la branche du district Est de la Californie du Département de la Justice dans un communiqué de presse mercredi.
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Le ministère de la Justice a déclaré que Paxful a gagné des millions en fermant les yeux sur les crimes survenant sur sa plateforme. De 2015 à 2019, Paxful a traité près de 3 milliards de dollars en transactions et a encaissé plus de 29 millions de dollars en frais. La société était également liée à Backpage, un site de petites annonces en ligne connu pour le travail sexuel illégal. Les enquêteurs ont indiqué que près de 17 millions de dollars en bitcoins ont été transférés de Paxful vers Backpage et un site similaire, avec Paxful réalisant un bénéfice d'au moins 2,7 millions de dollars.
Plutôt que de prévenir les abus, les procureurs ont affirmé que Paxful commercialisait activement son absence de vérifications d'identité et de contrôles de conformité afin d'attirer des utilisateurs cherchant à échapper à la détection. La société n’a pas signalé d’activités suspectes, a falsifié ses politiques de conformité et a facilité des transferts en provenance de juridictions à haut risque, notamment l’Iran et la Corée du Nord.
Alors que le DOJ avait initialement estimé que la conduite criminelle de Paxful méritait une amende de 112,5 millions de dollars, ce montant a été réduit à 4 millions de dollars après que les procureurs ont évalué la situation financière actuelle de l'entreprise, a indiqué le DOJ.
« Le défendeur attirait sa clientèle criminelle en faisant la promotion de l'absence de contrôles anti-blanchiment d'argent et de sa décision délibérée de ne pas identifier ses clients », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew R. Galeotti dans un communiqué.
La société sera jugée en février 2026. Son ancien directeur de la technologie, Artur Schaback, a également plaidé coupable l'année dernière à des violations connexes des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L'affaire faisait partie d'une enquête conjointe menée par le DOJ, la division des enquêtes criminelles de l'IRS, Homeland Security Investigations et le FinCEN.
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What to know:
- Le département de la Justice des États-Unis a obtenu une amende de 4 millions de dollars contre l'ancienne plateforme crypto Paxful dans le cadre d’une sentence liée à la violation des lois sur le blanchiment d'argent.
- Le montant a été réduit par les procureurs à partir d'un montant initial de 112 millions de dollars après avoir déterminé que l'entreprise ne pouvait pas payer une telle somme, a indiqué le DOJ.
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