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Paxful se declara culpable de facilitar delitos, ignorando las leyes AML
El DOJ afirmó que la empresa facilitó conscientemente operaciones ilícitas vinculadas al trabajo sexual, la evasión de sanciones y el fraude, obteniendo millones en comisiones mientras ignoraba la legislación estadounidense.
10 dic 2025, 7:20 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- Paxful se declaró culpable de una información criminal de tres cargos por facilitar actividades ilegales, incluyendo prostitución, fraude y violaciones de sanciones.
- La plataforma procesó 3 mil millones de dólares en operaciones de criptomonedas mientras evadía las normativas contra el lavado de dinero y atendía a usuarios de alto riesgo, anunció el Departamento de Justicia el miércoles.
- Los fiscales redujeron la multa a Paxful a 4 millones de dólares tras evaluar sus finanzas, con la sentencia programada para febrero de 2026.
El mercado de Bitcoin Paxful se declaró culpable de una información criminal de tres cargos el martes, admitiendo en la corte que ayudó a criminales a mover fondos y obtener ganancias de actividades ilegales, incluyendo prostitución, fraude y evasión de sanciones.
Una “información criminal” es un documento formal de acusación utilizado cuando un acusado renuncia a la acusación formal y acepta declararse culpable. En este caso, Paxful admitió haber violado la Ley de Viajes al promover la prostitución ilegal a través del comercio interestatal, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no implementar un programa contra el lavado de dinero (AML), tal como lo exige la Ley de Secreto Bancario, anunció la rama del Distrito Este de California del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el miércoles.
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El DOJ declaró que Paxful obtuvo millones al hacer la vista gorda ante los delitos que ocurrían en su plataforma. Desde 2015 hasta 2019, Paxful procesó casi $3 mil millones en transacciones y recaudó más de $29 millones en comisiones. La empresa también estuvo vinculada a Backpage, un sitio de anuncios clasificados en línea conocido por el trabajo sexual ilegal. Los investigadores indicaron que casi $17 millones en bitcoin se trasladaron de Paxful a Backpage y a un sitio similar, con Paxful obteniendo ganancias por al menos $2.7 millones.
En lugar de prevenir el abuso, los fiscales afirmaron que Paxful promovía activamente su falta de controles de identidad y cumplimiento para atraer a usuarios que buscaban evadir la detección. La empresa no reportó actividades sospechosas, falsificó sus políticas de cumplimiento y facilitó transferencias desde jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo Irán y Corea del Norte.
Mientras que el DOJ determinó que la conducta criminal de Paxful ameritaba una multa de 112.5 millones de dólares, esa cifra fue reducida a 4 millones después de que los fiscales evaluaron la condición financiera actual de la empresa, indicó el DOJ.
“El acusado atrajo a su clientela criminal promoviendo la ausencia de controles contra el lavado de dinero y su decisión deliberada de no identificar a sus clientes," declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti en un comunicado.
La empresa será sentenciada en febrero de 2026. Su ex director de tecnología, Artur Schaback, también se declaró culpable el año pasado de violaciones relacionadas con la AML. El caso formó parte de una investigación conjunta realizada por el DOJ, la división de Investigación Criminal del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y FinCEN.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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