Paxful 承认协助犯罪，违反反洗钱法规

比特币交易平台Paxful于周二承认三项刑事指控，在法庭上表示其协助犯罪分子转移资金，并从包括卖淫、欺诈和逃避制裁在内的非法活动中获利。

“刑事起诉书”是一种正式的起诉文件，当被告放弃起诉并同意认罪时使用。在本案中，Paxful 承认违反了《旅行法》，通过州际商业促进非法卖淫，经营无照货币传输业务，以及未能实施《银行保密法》要求的反洗钱（AML）计划，美国司法部加利福尼亚东区分部于周三在新闻稿中宣布。

美国司法部表示，Paxful 通过对其平台上发生的犯罪行为视而不见，从中赚取了数百万美元。2015 年至 2019 年期间，Paxful 处理了近 30 亿美元的交易，并收取了超过 2900 万美元的费用。该公司还与知名非法性交易平台在线分类网站 Backpage 有关联。调查人员称，近 1700 万美元的比特币从 Paxful 流向 Backpage 及类似网站，Paxful 从中获利至少 270 万美元。

检察官表示，Paxful 并未阻止滥用行为，反而积极宣传其缺乏身份核查和合规控制的特点，以吸引寻求规避监控的用户。该公司未报告可疑活动，篡改合规政策，并协助来自包括伊朗和朝鲜在内的高风险司法辖区的资金转移。

美国司法部表示，尽管司法部认定Paxful的刑事行为应处以1.125亿美元的罚款，但经过检察官评估公司的当前财务状况后，该罚款金额被减至400万美元。

“被告通过宣传其缺乏反洗钱控制措施以及故意决定不识别客户，从而吸引了其犯罪客户群，”代理助理司法部长马修·R·加莱奥蒂在一份声明中表示。

该公司将于2026年2月接受判决。其前首席技术官Artur Schaback去年也因相关反洗钱违规行为认罪。此案是司法部、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及金融犯罪执法网络联合调查的一部分。