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Paxful Declara-se Culpada por Auxiliar Crime, Ignorando Leis de AML
O DOJ afirmou que a empresa facilitou conscientemente transações ilícitas relacionadas a trabalho sexual, evasão de sanções e fraude, arrecadando milhões em taxas enquanto ignorava a legislação dos Estados Unidos.
10 de dez. de 2025, 7:20 p.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- A Paxful declarou-se culpada de uma acusação criminal em três pontos por facilitar atividades ilegais, incluindo prostituição, fraude e violações de sanções.
- A plataforma processou US$ 3 bilhões em negociações de criptomoedas enquanto evitava as regras de combate à lavagem de dinheiro e atendia usuários de alto risco, anunciou o Departamento de Justiça na quarta-feira.
- Procuradores reduziram a penalidade da Paxful para US$ 4 milhões após avaliarem suas finanças, com sentença marcada para fevereiro de 2026.
O marketplace de Bitcoin Paxful declarou-se culpado de uma acusação criminal de três crimes na terça-feira, afirmando em tribunal que ajudou criminosos a movimentar fundos e obter lucro com atividades ilegais, incluindo prostituição, fraude e evasão de sanções.
Uma “informação criminal” é um documento formal de acusação usado quando um réu renuncia à denúncia formal e concorda em se declarar culpado. Neste caso, a Paxful admitiu violar a Travel Act ao promover prostituição ilegal através do comércio interestadual, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, informou o ramo do Departamento de Justiça do Distrito Leste da Califórnia em um comunicado à imprensa na quarta-feira.
A História Continua abaixo
O DOJ afirmou que a Paxful ganhou milhões ao fechar os olhos para crimes ocorrendo em sua plataforma. De 2015 a 2019, a Paxful processou quase US$ 3 bilhões em transações e arrecadou mais de US$ 29 milhões em taxas. A empresa também estava ligada ao Backpage, um site de classificados online conhecido por trabalho sexual ilegal. Investigadores relataram que quase US$ 17 milhões em bitcoin foram transferidos da Paxful para o Backpage e um site semelhante, com a Paxful lucrando pelo menos US$ 2,7 milhões.
Em vez de impedir abusos, os promotores afirmaram que a Paxful promoveu ativamente a ausência de verificações de identidade e controles de conformidade para atrair usuários que buscavam evadir a detecção. A empresa não reportou atividades suspeitas, falsificou suas políticas de conformidade e facilitou transferências de jurisdições de alto risco, incluindo Irã e Coreia do Norte.
Embora o DOJ tenha determinado que a conduta criminosa da Paxful justificava uma penalidade de US$ 112,5 milhões, esse valor foi reduzido para US$ 4 milhões após os promotores avaliarem a condição financeira atual da empresa, conforme informou o DOJ.
“O réu atraiu sua clientela criminosa ao promover a ausência de controles contra lavagem de dinheiro e sua decisão deliberada de não identificar seus clientes,” disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti em um comunicado.
A empresa será sentenciada em fevereiro de 2026. Seu ex-diretor de tecnologia, Artur Schaback, também se declarou culpado no ano passado por violações relacionadas à AML. O caso fez parte de uma investigação conjunta do DOJ, da divisão de Investigação Criminal do IRS, do Homeland Security Investigations e do FinCEN.
Isenção de responsabilidade sobre IA: Partes deste artigo foram geradas com a ajuda de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir a precisão e a conformidade com nossos padrões. Para obter mais informações, consulte Política de IA completa da CoinDesk.
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