Ibahagi ang artikulong ito
Nakiusap si Paxful sa Pagtulong sa Krimen, Pagbabalewala sa Mga Batas ng AML
Sinabi ng DOJ na sadyang pinadali ng kompanya ang mga ipinagbabawal na pangangalakal na nauugnay sa pagtatrabaho sa sex, pag-iwas sa mga parusa, at pandaraya, na kumikita ng milyun-milyong bayad habang binabalewala ang batas ng U.S.
Dis 10, 2025, 7:20 p.m. Isinalin ng AI
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
- Si Paxful ay umamin ng guilty sa tatlong-bilang na kriminal na impormasyon para sa pagpapagana ng ilegal na aktibidad kabilang ang prostitusyon, pandaraya at mga paglabag sa mga parusa.
- Ang platform ay nagproseso ng $3 bilyon sa Crypto trades habang umiiwas sa mga panuntunan laban sa money laundering at naglilingkod sa mga user na may mataas na panganib, inihayag ng Department of Justice noong Miyerkules.
- Binawasan ng mga tagausig ang parusa ni Paxful sa $4 milyon pagkatapos suriin ang pananalapi nito, na itinakda ang sentensiya para sa Pebrero 2026.
Ang Bitcoin marketplace Paxful ay umamin na nagkasala sa isang tatlong-bilang na kriminal na impormasyon noong Martes, na sinabi sa korte na nakatulong ito sa mga kriminal na ilipat ang mga pondo at kumita mula sa iligal na aktibidad kabilang ang prostitusyon, pandaraya at pag-iwas sa mga parusa.
Ang "impormasyon ng kriminal" ay isang pormal na dokumento sa paniningil na ginagamit kapag ang isang nasasakdal ay tinalikuran ang sakdal at sumang-ayon na umamin ng pagkakasala. Sa kasong ito, inamin ni Paxful ang paglabag sa Travel Act sa pamamagitan ng pagtataguyod ng iligal na prostitusyon sa pamamagitan ng interstate commerce, pagpapatakbo ng walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at hindi pagpapatupad ng isang anti-money laundering (AML) na programa, gaya ng iniaatas ng Bank Secrecy Act, inihayag ng sangay ng Eastern District of California ng Department of Justice sa isang press release noong Miyerkules.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Sinabi ng DOJ na kumita ng milyun-milyon ang Paxful sa pamamagitan ng pagbulag-bulagan sa mga krimeng nangyayari sa plataporma nito. Mula 2015 hanggang 2019, ang Paxful ay nagproseso ng halos $3 bilyon sa mga trade at nakolekta ng mahigit $29 milyon sa mga bayarin. Ang kumpanya ay nakatali din sa Backpage, isang online classified site na kilala sa ilegal na gawaing sex. Sinabi ng mga imbestigador na halos $17 milyon sa Bitcoin ang inilipat mula sa Paxful patungo sa Backpage at isang katulad na site, na ang Paxful ay kumikita ng hindi bababa sa $2.7 milyon.
Sa halip na pigilan ang pang-aabuso, sinabi ng mga tagausig na aktibong ibinebenta ng Paxful ang kawalan nito ng mga pagsusuri sa pagkakakilanlan at mga kontrol sa pagsunod upang maakit ang mga user na gustong umiwas sa pagtuklas. Ang kumpanya ay T nag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad, pinalsipika ang mga patakaran sa pagsunod nito, at pinadali ang paglilipat mula sa mga hurisdiksyon na may mataas na peligro kabilang ang Iran at North Korea.
Habang natukoy ng DOJ na ang kriminal na pag-uugali ni Paxful ay nangangailangan ng $112.5 milyon na parusa, ang bilang na iyon ay nabawasan sa $4 milyon pagkatapos masuri ng mga tagausig ang kasalukuyang kalagayan sa pananalapi ng kumpanya, sinabi ng DOJ.
"Naakit ng nasasakdal ang mga kriminal na kliyente nito sa pamamagitan ng pagpo-promote sa kawalan nito ng mga kontrol sa anti-money laundering at ang sinadya nitong desisyon na huwag tukuyin ang mga customer nito," sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti sa isang pahayag.
Ang kumpanya ay masentensiyahan sa Pebrero 2026. Ang dating punong opisyal ng Technology nito, si Artur Schaback, ay umamin din ng guilty noong nakaraang taon sa mga nauugnay na paglabag sa AML. Ang kaso ay bahagi ng pinagsamang pagsisiyasat ng DOJ, ang IRS' Criminal Investigation division, Homeland Security Investigations at FinCEN.
AI Disclaimer: Ang mga bahagi ng artikulong ito ay nabuo sa tulong ng mga tool ng AI at sinuri ng aming editorial team upang matiyak ang katumpakan at pagsunod sa aming mga pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Ang buong Patakaran sa AI ng CoinDesk.
More For You
More For You
Sinabi ni Brad Garlinghouse ng Ripple na ang panukalang batas ng CLARITY ay may '90% na posibilidad' na maipasa sa Abril
Lilinawin ng panukalang batas kung aling mga digital asset ang nasa ilalim ng batas ng mga seguridad kumpara sa pangangasiwa ng Commodity Futures Trading Commission.
What to know:
- Sinabi ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse na nakikita niya ngayon ang 90 porsyentong posibilidad na maipasa ang matagal nang pinagdedebatihang Clarity Act sa katapusan ng Abril, binabanggit ang panibagong momentum sa Washington.
- Lilinawin ng panukalang batas kung aling mga digital asset ang nasa ilalim ng batas ng mga seguridad kumpara sa pangangasiwa ng Commodity Futures Trading Commission, na tutugon sa matagal nang kawalan ng katiyakan sa regulasyon na ayon kay Garlinghouse ay nakaapekto sa inobasyon.
- Ang Ripple, na gumastos ng halos $3 bilyon sa mga acquisition mula noong 2023 at ngayon ay hinihinto ang mga pangunahing kasunduan upang tumuon sa integrasyon, ay nangangatwiran na ang parehong mga Crypto firm at tradisyonal na mga institusyong pinansyal ay lalong nagnanais ng malinaw na mga patakaran habang nagbabago ang mga saloobin patungo sa mga digital asset.
Top Stories
