Bagikan artikel ini
Paxful Mengaku Bersalah atas Membantu Kejahatan, Mengabaikan Undang-Undang AML
Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja memfasilitasi perdagangan ilegal yang terkait dengan pekerjaan seks, penghindaran sanksi, dan penipuan, sehingga menghasilkan jutaan dolar dalam biaya sambil mengabaikan hukum Amerika Serikat.
10 Des 2025, 7.20 p.m. Diterjemahkan oleh AI
Jadikan kami pilihan utama di Google
Yang perlu diketahui:
- Paxful mengaku bersalah atas tiga dakwaan dalam informasi pidana terkait fasilitasi aktivitas ilegal termasuk prostitusi, penipuan, dan pelanggaran sanksi.
- Platform tersebut memproses perdagangan kripto senilai $3 miliar sambil menghindari aturan anti pencucian uang dan melayani pengguna dengan risiko tinggi, kata Departemen Kehakiman pada hari Rabu.
- Jaksa mengurangi denda Paxful menjadi $4 juta setelah menilai kondisi keuangannya, dengan putusan hukuman dijadwalkan pada Februari 2026.
Pasar Bitcoin Paxful mengaku bersalah atas tiga tuduhan dalam informasi kriminal pada hari Selasa, menyatakan di pengadilan bahwa mereka membantu pelaku kejahatan memindahkan dana dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal termasuk prostitusi, penipuan, dan penghindaran sanksi.
“Informasi pidana” adalah dokumen penuntutan resmi yang digunakan ketika terdakwa melepaskan dakwaan dan setuju untuk mengaku bersalah. Dalam kasus ini, Paxful mengakui melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal melalui perdagangan antarnegara bagian, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan gagal melaksanakan program anti pencucian uang (AML), sebagaimana diwajibkan oleh Bank Secrecy Act, cabang Departemen Kehakiman di Distrik Timur California mengumumkan dalam siaran pers pada hari Rabu.
Cerita berlanjut
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter State of Crypto hari ini. Lihat semua newsletter
DOJ menyatakan bahwa Paxful memperoleh jutaan dolar dengan mengabaikan kejahatan yang terjadi di platformnya. Dari tahun 2015 hingga 2019, Paxful memproses hampir $3 miliar dalam perdagangan dan mengumpulkan lebih dari $29 juta dalam biaya. Perusahaan tersebut juga terkait dengan Backpage, sebuah situs iklan baris online yang dikenal dengan praktik pekerjaan seks ilegal. Penyidik menyatakan hampir $17 juta dalam bitcoin dipindahkan dari Paxful ke Backpage dan situs serupa, dengan Paxful memperoleh keuntungan setidaknya $2,7 juta.
Alih-alih mencegah penyalahgunaan, jaksa mengatakan Paxful secara aktif memasarkan kurangnya pemeriksaan identitas dan kontrol kepatuhan untuk menarik pengguna yang ingin menghindari deteksi. Perusahaan tersebut tidak melaporkan aktivitas mencurigakan, memalsukan kebijakan kepatuhannya, dan memfasilitasi transfer dari yurisdiksi berisiko tinggi termasuk Iran dan Korea Utara.
Sementara DOJ menentukan bahwa perilaku kriminal Paxful layak dikenai denda sebesar $112,5 juta, angka tersebut dikurangi menjadi $4 juta setelah jaksa menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini, kata DOJ.
“Terdakwa menarik klien kriminalnya dengan mempromosikan kurangnya kontrol anti pencucian uang dan keputusannya yang disengaja untuk tidak mengidentifikasi pelanggannya," kata Pelaksana Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan akan dijatuhi vonis pada Februari 2026. Mantan chief technology officer-nya, Artur Schaback, juga mengaku bersalah tahun lalu atas pelanggaran AML terkait. Kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan bersama oleh DOJ, divisi Penyidikan Kriminal IRS, Homeland Security Investigations, dan FinCEN.
Penafian AI: Sebagian dari artikel ini dihasilkan dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.
Lebih untuk Anda
SEC melakukan pergeseran halus terhadap kepemilikan stablecoin oleh broker yang dapat menghasilkan dampak besar
Regulator sekuritas telah melanjutkan pekerjaan Proyek Crypto-nya untuk melakukan perubahan kebijakan tidak resmi dengan memungkinkan broker-dealer memperlakukan stablecoin sebagai modal.
Yang perlu diketahui:
- Penambahan beberapa baris pada halaman pertanyaan yang sering diajukan di situs web Komisi Sekuritas dan Bursa AS dapat membuka penggunaan stablecoin dalam perhitungan modal bagi broker-dealer AS.
- Badan tersebut menginstruksikan para broker bahwa mereka hanya perlu memberikan pengurangan sebesar 2% pada stablecoin mereka saat menghitung berapa banyak yang dapat digunakan sebagai modal regulasi.
