Paxful признает вину в содействии преступлению, игнорировании законов по борьбе с отмыванием денег

Рынок биткойнов Paxful признал себя виновным по трём уголовным обвинениям во вторник, заявив в суде, что помогал преступникам перемещать средства и получать прибыль от незаконной деятельности, включая проституцию, мошенничество и уклонение от санкций.

«Уголовное обвинение» — это официальное обвинительное заключение, используемое в случае, когда обвиняемый отказывается от вынесения обвинительного акта и соглашается признать вину. В данном случае Paxful признала, что нарушила Закон о путешествиях (Travel Act), способствуя незаконной проституции через межштатную торговлю, осуществляя деятельность нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств и не внедрив программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне, сообщило в пресс-релизе в среду отделение Министерства юстиции Восточного округа Калифорнии.

Министерство юстиции заявило, что Paxful заработала миллионы, закрывая глаза на преступления, происходившие на её платформе. С 2015 по 2019 год Paxful обработала сделки на сумму почти 3 миллиарда долларов и собрала более 29 миллионов долларов комиссий. Компания также была связана с Backpage — онлайн-сайтом объявлений, известным незаконной проституцией. По данным следователей, почти 17 миллионов долларов в биткоинах перевели с Paxful на Backpage и похожий сайт, при этом Paxful получила прибыль не менее 2,7 миллиона долларов.

Вместо того чтобы предотвращать злоупотребления, прокуроры заявили, что Paxful активно рекламировала отсутствие проверок личности и контролей соблюдения нормативных требований, чтобы привлечь пользователей, желающих избежать обнаружения. Компания не сообщала о подозрительной активности, фальсифицировала свои политики соблюдения и способствовала переводам из юрисдикций с высоким уровнем риска, включая Иран и Северную Корею.

В то время как Министерство юстиции определило, что уголовное правонарушение Paxful заслуживает штрафа в размере 112,5 миллиона долларов, эта сумма была снижена до 4 миллионов долларов после оценки прокурорами текущего финансового состояния компании, заявило Министерство юстиции.

«Ответчик привлекал свою преступную клиентуру, продвигая отсутствие мер по противодействию отмыванию денег и свое намеренное решение не идентифицировать своих клиентов», — заявил и.о. помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти в своем заявлении.

Компания будет приговорена в феврале 2026 года. Ее бывший технический директор Артур Шабак также признал себя виновным в прошлом году в связанных с этим нарушениях законодательства по противодействию отмыванию денег (AML). Дело являлось частью совместного расследования Министерства юстиции США, отдела уголовных расследований Налоговой службы США, Службы внутренней безопасности и Финансового управления по борьбе с экономическими преступлениями (FinCEN).