팩스풀, 범죄 지원 및 자금세탁방지법(AML) 무시 혐의로 유죄 인정

비트코인 마켓플레이스 팍스풀(Paxful)은 화요일에 3건의 형사 고발에 대해 유죄를 인정했으며, 법정에서 매춘, 사기 및 제재 회피를 포함한 불법 활동으로부터 자금을 이동하고 이익을 창출하는 데 도움을 준 사실을 시인했습니다.

“형사 고소장(criminal information)”은 피고인이 기소 유예를 포기하고 유죄를 인정할 때 사용되는 공식 기소 문서입니다. 이번 사건에서 Paxful은 불법 매춘을 주간 상거래를 통해 촉진하고 무허가 송금업을 운영했으며, 은행비밀법(Bank Secrecy Act)에 의해 요구되는 자금세탁방지(AML) 프로그램을 시행하지 않은 혐의를 인정했다고 미국 법무부 캘리포니아 동부지방검찰청이 수요일 보도자료를 통해 밝혔습니다.

미 법무부(DOJ)는 팍스풀(Paxful)이 자사 플랫폼에서 발생하는 범죄를 묵인하며 수백만 달러를 벌었다고 밝혔습니다. 2015년부터 2019년까지 팍스풀은 약 30억 달러 상당의 거래를 처리했으며, 2,900만 달러 이상의 수수료를 징수했습니다. 이 회사는 불법 성매매로 알려진 온라인 중고거래 사이트 백페이지(Backpage)와도 연관되어 있었습니다. 조사관들은 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 팍스풀에서 백페이지 및 유사 사이트로 이동했으며, 팍스풀은 최소 270만 달러의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.

검찰은 악용을 방지하기보다는 Paxful이 신원 확인 및 컴플라이언스 통제의 부재를 적극적으로 마케팅하여 단속을 회피하려는 이용자들을 유인했다고 밝혔습니다. 이 회사는 의심스러운 활동을 보고하지 않았으며, 컴플라이언스 정책을 허위로 작성했고, 이란과 북한 등 고위험 지역으로부터의 자금 이체를 용이하게 했습니다.

미 법무부(DOJ)는 Paxful의 범죄 행위가 1억 1,250만 달러의 벌금을 부과할 만하다고 판단했으나, 검찰이 회사의 현재 재정 상태를 평가한 후 이 금액을 400만 달러로 감액했다고 밝혔습니다.

“피고인은 자금 세탁 방지 통제의 부재와 고객 신원 확인을 의도적으로 하지 않는 결정을 홍보함으로써 범죄 성향의 고객들을 유인했다”고 매튜 R. 갈레오티 법무부 대행 조수검사가 성명에서 말했다.

해당 회사는 2026년 2월에 선고를 받을 예정입니다. 전 최고기술책임자(CTO)인 아르투어 샤백(Artur Schaback)도 작년에 관련 자금세탁방지(AML) 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 사건은 미국 법무부(DOJ), 국세청(IRS) 형사수사부, 국토안보수사국(Homeland Security Investigations), 금융범죄집중단속반(FinCEN)이 공동으로 진행한 수사의 일환이었습니다.