Paxful визнає провину у сприянні злочинам та нехтуванні законами з протидії відмиванню грошей

Ринок біткоїнів Paxful визнав свою провину за трьома кримінальними звинуваченнями у вівторок, заявивши в суді, що допомагав злочинцям переміщувати кошти та отримувати прибуток від незаконної діяльності, включно з проституцією, шахрайством та ухиленням від санкцій.

«Кримінальна інформація» — це офіційний документ обвинувачення, який використовується, коли обвинувачений відмовляється від обвинувального висновку та погоджується визнати провину. У цьому випадку Paxful визнав порушення Закону про подорожі шляхом сприяння незаконній проституції через міжштатну торгівлю, здійснення діяльності неліцензованого бізнесу з переказу грошей та відсутність впровадження програми боротьби з відмиванням грошей (AML), як того вимагає Закон про банківську таємницю, оголосило Східне відділення Міністерства юстиції Каліфорнії у своєму пресрелізі в середу.

МОЗ заявило, що Paxful заробляв мільйони, закриваючи очі на злочини, які відбувалися на його платформі. З 2015 до 2019 року Paxful опрацював майже 3 мільярди доларів торгів і зібрав понад 29 мільйонів доларів комісійних. Компанія також була пов’язана з Backpage, онлайн-платформою оголошень, відомою незаконною сексуальною діяльністю. Слідчі повідомили, що майже 17 мільйонів доларів у біткойнах було переведено з Paxful на Backpage та подібний сайт, при цьому Paxful отримав прибуток щонайменше у 2,7 мільйона доларів.

Замість того, щоб запобігати зловживанням, прокурори заявили, що Paxful активно рекламувала відсутність перевірок особистості та контролю за дотриманням норм, щоб привабити користувачів, які прагнули уникнути виявлення. Компанія не повідомляла про підозрілі дії, фальсифікувала свої політики дотримання та сприяла переказам із юрисдикцій із високим ризиком, включно з Іраном та Північною Кореєю.

Хоча Міністерство юстиції визначило, що кримінальна діяльність Paxful заслуговує штрафу у розмірі 112,5 мільйона доларів, ця сума була зменшена до 4 мільйонів доларів після оцінки прокурорами фінансового стану компанії, повідомило Міністерство юстиції.

«Обвинувачений залучав свою кримінальну клієнтуру, рекламуючи відсутність контролю протидії відмиванню грошей та свідоме рішення не ідентифікувати своїх клієнтів», – заявив тимчасово виконуючий обов’язки заступника Генерального прокурора Меттью Р. Галеотті у заяві.

Компанія буде засуджена у лютому 2026 року. Її колишній технічний директор Артур Шабак також минулого року визнав провину у пов’язаних з порушеннями AML. Справа була частиною спільного розслідування Міністерства юстиції США, відділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів, Служби безпеки внутрішніх справ і FinCEN.