Paxful si dichiara colpevole di aver agevolato attività criminali, ignorando le normative AML

Il marketplace di Bitcoin Paxful si è dichiarato colpevole di tre capi di imputazione penale martedì, affermando in tribunale di aver aiutato criminali a spostare fondi e a trarre profitto da attività illecite tra cui prostituzione, frode ed elusione delle sanzioni.

Un'“informazione penale” è un documento formale di accusa utilizzato quando un imputato rinuncia all'incriminazione da parte della giuria e accetta di dichiararsi colpevole. In questo caso, Paxful ha ammesso di aver violato il Travel Act promuovendo la prostituzione illegale attraverso il commercio interstatale, gestendo un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e non avendo implementato un programma anti-riciclaggio (AML), come richiesto dal Bank Secrecy Act, ha annunciato la sede del Distretto Est della California del Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa mercoledì.

Il DOJ ha dichiarato che Paxful ha guadagnato milioni chiudendo un occhio sui crimini avvenuti sulla sua piattaforma. Dal 2015 al 2019, Paxful ha elaborato quasi 3 miliardi di dollari in operazioni e ha raccolto oltre 29 milioni di dollari in commissioni. L'azienda è risultata inoltre collegata a Backpage, un sito di annunci online noto per il lavoro sessuale illegale. Gli investigatori hanno affermato che quasi 17 milioni di dollari in bitcoin sono stati trasferiti da Paxful a Backpage e a un sito simile, con Paxful che ha guadagnato almeno 2,7 milioni di dollari.

Piuttosto che prevenire gli abusi, i procuratori hanno affermato che Paxful promuoveva attivamente la sua mancanza di controlli sull'identità e di controlli di conformità per attrarre utenti desiderosi di eludere il rilevamento. L'azienda non segnalava attività sospette, falsificava le proprie politiche di conformità e facilitava trasferimenti da giurisdizioni ad alto rischio, tra cui Iran e Corea del Nord.

Mentre il Dipartimento di Giustizia ha stabilito che la condotta criminosa di Paxful giustificava una sanzione di 112,5 milioni di dollari, tale importo è stato ridotto a 4 milioni dopo che i procuratori hanno valutato la situazione finanziaria attuale della società, ha dichiarato il DOJ.

“L’imputato ha attirato la sua clientela criminale promuovendo la mancanza di controlli antiriciclaggio e la sua decisione deliberata di non identificare i propri clienti,” ha dichiarato il Procuratore Generale Aggiunto ad interim Matthew R. Galeotti in una nota.

L'azienda sarà condannata nel febbraio 2026. Il suo ex direttore tecnico, Artur Schaback, si è inoltre dichiarato colpevole lo scorso anno di violazioni correlate alle norme AML. Il caso faceva parte di un'indagine congiunta condotta dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), dalla divisione Investigazioni Criminali dell'IRS, dalle Homeland Security Investigations e dal FinCEN.