Поділитися цією статтею
Чоловік отримує 6 років за діамантову та Крипто схему Понці на 25 мільйонів доларів
Хосе Анхеля Амана, звинуваченого в керуванні шахрайською інвестиційною схемою, федеральний суд Флориди засудив до шести років у федеральній в’язниці та виплати понад 23 мільйонів доларів компенсації жертвам.
Автор Jaspreet Kalra
Суддя федерального округу Південної Флориди засудив жителя Вашингтона, округ Колумбія, до шести років у федеральній в’язниці за управління схемою інвестування діамантів на суму 25 мільйонів доларів, яка включала Крипто . Він також повинен виплатити понад 23 мільйони доларів компенсації жертвам.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Обвинувачений, Хосе Анхель Аман, і його партнери були засуджені окружним суддею США Родольфо А. Руїсом II Південного округу Флориди за вимагання коштів у людей у Сполучених Штатах і Канаді для нібито алмазних контрактів.
Аман і його партнери пообіцяли інвесторам, що гроші в безпеці та підтверджені інвентаризацією справжніх алмазів, Міністерство юстиції США (DOJ) сказав, але Аман «рідко використовував гроші інвесторів для купівлі, огранювання та перепродажу необроблених діамантів. Також у Амана не було запасів алмазів на 25 мільйонів доларів».
- Міністерство юстиції заявило, що Аман також мав Криптовалюта підприємство Argyle Coin, LLC, яке було створено лише після того, як почали висихати кошти на звичайну схему інвестування діамантів.
- У той час як обвинувачений вимагав нових коштів під приводом розробки Крипто токена, забезпеченого діамантами, в повідомленні говориться, що лише частина коштів була використана для розробки цього токена, а решта пішла на «передбачувані виплати відсотків попереднім інвесторам і для отримання власної вигоди». і його партнерів».
- «Щоб приховати шахрайство, Аман здійснював передбачувані виплати відсотків існуючим інвесторам за гроші нових жертв інвестицій. Наприкінці інвестиційного періоду Аман і партнери переконували інвесторів повернути свої гроші, неправдиво стверджуючи, що інвестори мали повну вартість своїх інвестицій для вкладення в нові угоди", - повідомляє Міністерство юстиції. Ці «контракти реінвестування» використовувалися, щоб виграти час, поки Аман не зможе знайти нових інвесторів і додаткові гроші, додав Міністерство юстиції.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ці три показники демонструють, що біткойн знайшов потужну підтримку поблизу $80,000
Дані Onchain демонструють, що кілька показників собівартості підтверджують високий попит та впевненість інвесторів на рівні ціни в 80 000 доларів.
What to know:
- Біткоїн відскочив від рівня $80 000 після різкого коригування від жовтневого історичного максимуму, при цьому ціна утримується вище середніх рівнів входу ключових показників.
- Збіжність істинної середньої ринкової вартості, базової вартості ETF у США та річної базової вартості 2024 року в районі нижче $80 000 підкреслює цю зону як основний рівень структурної підтримки.
Головне
