Share this article
Парламент ЄС ухвалив пакет правил протидії відмиванню грошей, а також контроль Крипто
Нові закони встановлюють «посилену» належну обачність і перевірку клієнтів для Крипто .
Updated Apr 26, 2024, 10:46 a.m. Published Apr 26, 2024, 10:44 a.m.
- Європейський парламент схвалив широкий пакет законів про боротьбу з відмиванням грошей, спрямованих на різні фінансові послуги та організації, включаючи Крипто.
- На додаток до посиленої належної обачності, ці заходи дадуть журналістам та іншим зацікавленим особам вільний і прямий доступ «до інформації про бенефіціарну власність» у національних реєстрах.
Європейський парламент проголосували за прийняття новий пакет законів, що посилюють заходи щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС. Закони спрямовані, зокрема, на великі готівкові виплати, Крипто та футбольні клуби.
На додаток до створення єдиного зводу правил для 27 країн, що входять до Європейського Союзу, ухвалений у четвер пакет передбачає створення органу по боротьбі з відмиванням грошей, який базується у Франкфурті, для нагляду за впровадженням відповідних рамок – особливо тих, які блок вважає «найризиковішими суб’єктами».
Продовження Нижче
«Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і Крипто або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність [підрозділам фінансової розвідки] та іншим компетентним органам», — йдеться в заяві для преси щодо голосування.
Спостерігачі за Крипто Політика в ЄС викликав занепокоєння що вимоги до цифрових активів можуть бути несправедливо суворими порівняно з іншими фінансовими секторами, коли блок уклав політичну угоду щодо пакету ще в січні.
Нові заходи також мають на меті надати людям або організаціям із «законним інтересом», включаючи журналістів, медіа-професіоналів, організації громадянського суспільства та інші компетентні органи, «негайний, нефільтрований, прямий і безкоштовний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов’язана на рівні ЄС». Інформація про бенефіціарну власність стосується ідентифікаційної інформації про організації чи людей, які володіють або контролюють компанії.
Проголосувала спільна парламентська комісія тексти пакету берез, перед пленарним голосуванням у четвер.
Щоб набути закону, Рада ЄС, до якої входять законодавці з держав-членів, ще має офіційно ухвалити пакет.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Голова ЄЦБ Крістін Лагард змінює фокус на запуск цифрового євро після збереження ставок
Після завершення технічних та підготовчих робіт ЄЦБ закликав законодавців прискорити впровадження публічної цифрової валюти Європи на тлі глобальних занепокоєнь щодо стейблкоїнів.
What to know:
- Європейський центральний банк завершив підготовчу роботу над цифровим євро, очікуючи на дії політичних інституцій.
- Президентка ЄЦБ Крістін Лагард наголосила на підході до рішення про відсоткові ставки на основі даних, при цьому інфляція прогнозується на рівні 2% до 2028 року.
- Цифрове євро визначено пріоритетним стратегічним фінансовим інструментом, запуск якого очікується у другій половині 2026 року.
Головне
