Поділитися цією статтею
Парламент ЄС ухвалив пакет правил протидії відмиванню грошей, а також контроль Крипто
Нові закони встановлюють «посилену» належну обачність і перевірку клієнтів для Крипто .
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
- Європейський парламент схвалив широкий пакет законів про боротьбу з відмиванням грошей, спрямованих на різні фінансові послуги та організації, включаючи Крипто.
- На додаток до посиленої належної обачності, ці заходи дадуть журналістам та іншим зацікавленим особам вільний і прямий доступ «до інформації про бенефіціарну власність» у національних реєстрах.
Європейський парламент проголосували за прийняття новий пакет законів, що посилюють заходи щодо відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС. Закони спрямовані, зокрема, на великі готівкові виплати, Крипто та футбольні клуби.
На додаток до створення єдиного зводу правил для 27 країн, що входять до Європейського Союзу, ухвалений у четвер пакет передбачає створення органу по боротьбі з відмиванням грошей, який базується у Франкфурті, для нагляду за впровадженням відповідних рамок – особливо тих, які блок вважає «найризиковішими суб’єктами».
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«Нові закони передбачають посилені заходи належної перевірки та перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і Крипто або агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність [підрозділам фінансової розвідки] та іншим компетентним органам», — йдеться в заяві для преси щодо голосування.
Спостерігачі за Крипто Політика в ЄС викликав занепокоєння що вимоги до цифрових активів можуть бути несправедливо суворими порівняно з іншими фінансовими секторами, коли блок уклав політичну угоду щодо пакету ще в січні.
Нові заходи також мають на меті надати людям або організаціям із «законним інтересом», включаючи журналістів, медіа-професіоналів, організації громадянського суспільства та інші компетентні органи, «негайний, нефільтрований, прямий і безкоштовний доступ до інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в національних реєстрах і взаємопов’язана на рівні ЄС». Інформація про бенефіціарну власність стосується ідентифікаційної інформації про організації чи людей, які володіють або контролюють компанії.
Проголосувала спільна парламентська комісія тексти пакету берез, перед пленарним голосуванням у четвер.
Щоб набути закону, Рада ЄС, до якої входять законодавці з держав-членів, ще має офіційно ухвалити пакет.
Más para ti
More For You
CFTC Селіг розпочинає юридичний спір зі штатами, які перешкоджають роботі ринків прогнозів
Голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Майк Селіг випустив юридичний попереджувальний постріл, захищаючи юрисдикцію свого агентства у сфері контрактів на події.
What to know:
- Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Майк Селіг доручив своєму відомству подати амікус кюрі, у якому заявляється, що його федеральне агентство має повноваження щодо ринків прогнозів у США.
- Хоча CFTC раніше вела юридичний опір проти таких компаній, як Polymarket та Kalshi, агентство прийняло їх за адміністрації президента Дональда Трампа, син якого працював оплачуваним радником провідних компаній.
- Оскільки Селіг захищає юрисдикцію свого агентства в суді, він також просуває нові правила для ринків прогнозування в США.
