Поділитися цією статтею
Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: уряд Великобританії. звіт
У період між 2022 і 2023 роками Крипто разом із роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими операціями та управлінням капіталом створювала найбільший ризик використання для відмивання грошей, показує звіт Міністерства фінансів Великобританії.
- Відповідно до звіту уряду Великої Британії, Крипто були одними з секторів, які становили найбільший ризик відмивання грошей.
- Останнім часом країна намагається боротися з Крипто злочинністю, і поліція розмістила по всій країні радників з Крипто тактики.
Крипто , поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та управлінням капіталом, становили найбільший ризик використання для відмивання грошей у період між 2022 і 2023 роками, повідомляється у звіті фінансового відділу уряду. сказав у середу.
Висновок у звіті зроблено на основі оцінки ризиків Управлінням з фінансового контролю 238 компаній. FCA є фінансовим регулятором у Великій Британії, і воно гарантує, що Крипто реєструються в ньому та дотримуються його правил щодо відмивання грошей з 2020 року.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Останнім часом країна намагається боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. Поліція Великої Британії заявила, що у неї є тактичні Крипто радники, розміщені по всій країні, щоб допомогти конфіскувати цифрові активи, пов’язані зі злочинцями у жовтні 2022 року. Тоді Рада начальників національної поліції заявила, що їм вдалося конфіскувати Крипто на сотні мільйонів у результаті злочинів.
Дані нещодавно опублікованого звіту показали, що між 2022 і 2023 роками було еквівалентно 52,8 штатних спеціалістів з фінансових злочинів, які займалися наглядом за боротьбою з відмиванням грошей у FCA, і 15,8 співробітників, зосереджених на нагляді Крипто бізнесом.
Тим часом ширші групи нагляду за межами спеціалізованих груп спеціалістів із фінансових злочинів відкрили 95 справ щодо криптоактивів між періодом реєстрації звітів.
Читайте також: Правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть легше вилучати Крипто , оскільки набувають чинності нові правила
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Coinbase подає позови до судів у 3 штатах через спроби регулювати ринки прогнозів
Криптовалютна біржа розпочинає судові позови проти штатів Коннектикут, Мічиган та Іллінойс, написав головний юридичний директор Пол Ґрівал в X.
Що варто знати:
- Coinbase подала позов проти штатів Коннектикут, Іллінойс та Мічиган через спроби цих трьох штатів регулювати ринки прогнозів.
- Криптовалютна біржа подала позови, щоб «підтвердити те, що є очевидним», – написав головний юрисконсульт Пол Ґрівел у дописі на X у п’ятницю: що ринки прогнозів підпадають під юрисдикцію CFTC.
- Прогнозні ринки дозволяють користувачам робити спекуляції щодо результату майбутніх подій шляхом купівлі акцій у контрактах, прив’язаних до потенційних результатів.
- Державні регулятори ігор наполегливо вживають заходів, щоб запобігти наданню таких послуг на підставі того, що вони є формою азартних ігор.
