Поділитися цією статтею
Канадський орган боротьби з відмиванням грошей накладає рекордний штраф у розмірі 126 млн доларів на Cryptomus
Fintrac повідомило, що компанія була оштрафована за неповідомлену діяльність, що включала транзакції, пов’язані з матеріалами, що містять сексуальне насильство над дітьми, шахрайством, оплатами викупу та уникненням санкцій.
23 жовт. 2025 р., 7:43 дп Перекладено AI
Що варто знати:
- Компанія Cryptomus із Ванкувера, як повідомляється, ігнорувала понад 1 000 підозрілих транзакцій, пов’язаних із низкою серйозних злочинів.
- Штраф є найбільшим, накладеним агентством Канади з протидії відмиванню грошей.
Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (Fintrac) повідомив, що оштрафував компанію Xeltox Enterprises Ltd. (яка працює під брендом криптовалютної платформи Cryptomus) на рекордну суму в 176,96 млн канадських доларів (126 млн доларів США) за поширені порушення відповідності відповідно до федеральних законів про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Штраф пов’язаний із понад 1 000 підозрілих транзакцій та більш ніж 1 500 великими операціями з віртуальною валютою, про які, як заявила канадська агенція з протидії відмиванню грошей, компанія Cryptomus з Ванкувера не повідомила у період з 1 по 31 липня 2024 року.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Слідчі повідомили, що неповідомлена діяльність включала транзакції, пов’язані з матеріалами щодо сексуального насильства над дітьми, шахрайством, виплатами викупу за допомогою програм-вимагачів та уникненням санкцій.
Cryptomus, раніше відома як Certa Payments Ltd., також не змогла своєчасно оновити політики відповідності, оцінити ризики незаконного фінансування та повідомити про ключові зміни в бізнесі, як того вимагає закон, згідно з пресрелізом.
«Оскільки численні порушення у цій справі були пов’язані із торгівлею матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, виплатами викупу та уникненням санкцій, Fintrac була змушена вжити цієї безпрецедентної заходи примусового впливу», — заявила Сара Паке, генеральний директор регулятора.
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
PayPal, емітент PYUSD, подає заявку на ліцензію індустріального банку штату Юта
Компанія, що стоїть за стейблкоїном PYUSD, заявила про намір запропонувати бізнес-кредити та ощадні рахунки з нарахуванням відсотків.
Головне
