TRM Labs
В Иране перемещаются миллиарды в криптовалюте. Аналитики не могут прийти к единому мнению, является ли это паникой военного времени или обычным бизнесом.
Когда 28 февраля по Ирану были нанесены авиаудары, отток криптовалюты с Nobitex вырос на 873%, что свидетельствует о продолжающейся «цифровой банковской панике». Однако реальность может быть более сложной.
Житель Флориды обвиняется в организации криптовалютной пирамиды на сумму $328 миллионов
Прокуроры заявляют, что Кристофер Александр Дельгадо из Goliath Ventures привлек сотни миллионов долларов, обещая инвесторам гарантированную ежемесячную доходность в размере от 3% до 8%.
Нелегальные сети составили 141 миллиард долларов из триллионов объемов стейблкоинов в 2025 году
Деятельность, связанная с санкциями, составила 86% от общего объема незаконных криптовалютных потоков в прошлом году, при этом большинство этих потоков проходило через платформы стейблкоинов, согласно данным TRM Labs.
Беглый иностранец приговорён в США к 20 годам заключения за крипто-мошенничество на сумму 73 миллиона долларов
Судья в США приговорил Дарена Ли к 20 годам лишения свободы за криптомошенничество на сумму 73 миллиона долларов. Мошенническая схема использовала базы в Камбодже для атаки на жертв через социальные сети и приложения для знакомств.
Компания TRM Labs достигает статуса единорога, привлекши $70 миллионов с участием Goldman
Программное обеспечение компании специализируется на отслеживании транзакций с криптовалютами в нескольких блокчейнах, удовлетворяя растущий спрос со стороны правоохранительных органов и финансовых компаний на фоне роста количества мошенничеств в криптосфере.
Преступное использование криптовалют резко возросло после многолетнего устойчивого снижения, говорится в отчёте TRM
В то время как криптовалюта злоумышленников, становящаяся все более профессиональной, взлетела до 158 миллиардов долларов в 2025 году, ее доля в общей активности цифровых активов продолжает снижаться.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, поддерживаемое Tron, Tether и TRM Labs, сейчас заморозило активы на сумму 300 миллионов долларов
Самая агрессивная в криптоиндустрии антилегальная группа по борьбе с преступностью только что достигла очередного важного рубежа.
Активность в криптосфере в США резко выросла при Трампе: отчет TRM Labs
В то время как рост всё ещё отстаёт от всплеска в Индии, активность в сфере цифровых активов в США выросла на 50% за шесть месяцев, что ещё больше укрепило её статус ведущего мирового рынка.
Криптовалюта предлагает решение кризиса отмывания денег: глобальная оперативная сеть под названием «Маяк»
Отраслевой проект под руководством TRM Labs официально стартует и включает правоохранительные органы, а также крупнейшие биржи, такие как Coinbase и Binance.
Tether, финансовое подразделение T3, поддерживаемое Tron, за год заморозило активы преступного происхождения на сумму 250 миллионов долларов
Инициатива по борьбе с крипто-преступностью отмечает важный этап, запуская новую программу сотрудничества с Binance для усиления правоприменения.
