TRM Labs
Milliarden in Kryptowährungen bewegen sich im Iran. Analysten sind uneinig, ob es sich um Kriegsangst oder Geschäft wie gewohnt handelt.
Als am 28. Februar Luftangriffe den Iran trafen, stiegen die Krypto-Abflüsse von Nobitex um 873 % an, was auf einen „digitalen Bank Run“ hindeutete. Die Realität könnte jedoch komplexer sein.
Mann aus Florida wegen Betreibung eines Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 328 Millionen US-Dollar angeklagt
Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass Christopher Alexander Delgado von Goliath Ventures Hunderte Millionen Dollar eingesammelt habe, indem er den Investoren garantierte monatliche Renditen von 3 % bis 8 % versprach.
Illegale Netzwerke machten im Jahr 2025 141 Milliarden US-Dollar des Billionen-Stablecoin-Volumens aus
Sanktionenbezogene Aktivitäten machten im letzten Jahr 86 % der illegalen Krypto-Ströme aus, wobei die meisten dieser Ströme über Stablecoin-Plattformen geleitet wurden, so TRM Labs.
Geflüchteter Ausländer in den USA zu 20 Jahren Haft wegen 73-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs verurteilt
Ein US-Richter verurteilte Daren Li zu 20 Jahren Haft wegen eines Krypto-Betrugs in Höhe von 73 Millionen US-Dollar. Der Betrug nutzte in Kambodscha ansässige Komplexe, um Opfer über soziale Medien und Dating-Apps gezielt anzusprechen.
TRM Labs erreicht Einhornstatus mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen US-Dollar unter Beteiligung von Goldman
Die Software des Unternehmens ist auf die Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen über mehrere Blockchains hinweg spezialisiert und erfüllt die steigende Nachfrage von Strafverfolgungsbehörden und Finanzunternehmen angesichts zunehmender Krypto-Kriminalität.
Kriminelle Nutzung von Kryptowährungen steigt nach Jahren stetigen Rückgangs, berichtet TRM
Während die Kryptowährung der zunehmend professionellen Kriminellen bis 2025 auf 158 Milliarden US-Dollar anstieg, stellt sie dennoch einen rückläufigen Anteil an der gesamten Aktivität digitaler Vermögenswerte dar.
Die T3 Financial Crime Unit, unterstützt von Tron, Tether und TRM Labs, hat nun Vermögenswerte in Höhe von 300 Mio. USD eingefroren
Die aggressivste Anti-Kriminalitäts-Einsatztruppe der Krypto-Branche hat soeben einen weiteren Meilenstein erreicht.
USA verzeichnen unter Trump einen starken Anstieg der Krypto-Aktivitäten: TRM Labs Bericht
Während das Wachstum weiterhin hinter dem Boom Indiens zurückbleibt, ist die Aktivität im Bereich digitaler Vermögenswerte in den USA innerhalb von sechs Monaten um 50 % gestiegen, was die Stellung als führender globaler Marktplatz weiter festigt.
Krypto bietet Lösung für Geldwäschekrise: Globales Warnnetzwerk wird als „Beacon“ bezeichnet
Ein branchenweites Projekt unter der Leitung von TRM Labs geht offiziell live und umfasst Strafverfolgungsbehörden sowie die großen Börsen wie Coinbase und Binance.
Tether, vom Tron unterstützte T3 Financial Crime Unit hat in einem Jahr 250 Mio. USD an kriminellen Vermögenswerten eingefroren
Die Initiative zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität erreicht einen bedeutenden Meilenstein, indem sie ein neues Kooperationsprogramm mit Binance zur Verstärkung der Durchsetzung startet.
