Isang takas na dayuhan, hinatulan sa US ng 20 taon na pagkakakulong dahil sa $73 milyong Crypto scam

Hinatulan in absentia ng isang pederal na hukom sa California ang isang dual citizenship ng China at St. Kitts and Nevis ng 20 taon na pagkakabilanggo dahil sa kanyang papel sa isang $73 milyong internasyonal Crypto scam.

Si Daren Li, na isang pugante matapos tanggalin ang isang electronic monitoring device sa bukung-bukong noong Disyembre, ay binigyan din ng tatlong taon ng supervised release para sa kanyang papel sa isang internasyonal na sabwatan sa pamumuhunan sa Cryptocurrency na isinagawa mula sa mga scam center sa Cambodia, ayon sa isang... pahayag ng korte noong Lunes.

Ang Cambodia ay naging sentro ng mga "pig carnapping" Crypto scam, na kumikita ng mahigit $30 milyon araw-araw sa pamamagitan ng mga sapilitang paggawa. ayon sa ulat ng TRM LabsIsang hiwalayUlat ng TRMisiniwalat kung paano mahigit $96 bilyon sa Crypto ang dumaloy sa mga kumpanyang may kaugnayan sa Cambodia simula noong 2021, na labis na ginamit para sa money laundering at pandaraya.

"Bilang bahagi ng isang internasyonal na scam sa pamumuhunan sa Cryptocurrency , si Daren Li at ang kanyang mga kasabwat ay naglaba ng mahigit $73 milyong USD na ninakaw mula sa mga biktimang Amerikano," sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva ng Criminal Division ng Justice Department sa pahayag.

Sinabi ni Duva na ang criminal division ng korte ay nakikipagtulungan sa mga pandaigdigang opisyal ng pagpapatupad ng batas upang mahanap, ikulong, at maibalik si Li sa U.S. upang pagsilbihan ang kanyang buong sentensya.

Umamin si Li sa pagkakasala noong Nobyembre 12, 2024, sa Central District ng California sa pakikipagsabwatan sa iba upang maglaba ng mga pondong nakuha mula sa mga biktima sa pamamagitan ng mga Crypto scam at mga kaugnay na pandaraya. Bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa pag-amin, sinabi ni Li na siya at ang kanyang mga kroni ay direktang makikipag-ugnayan sa mga biktima sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging pakikipag-ugnayan sa social media, mga tawag sa telepono at mga mensahe, at mga serbisyo sa online dating. Ang kanilang mga taktika ay kinabibilangan ng pagkuha ng tiwala ng mga biktima sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga propesyonal o romantikong relasyon sa kanila, pagkatapos ay pag-akit sa kanila na gumamit ng mga spoof platform upang magmukhang namumuhunan sa Crypto.

Sa ibang mga pagkakataon, nagpanggap ang grupo bilang mga tech-support staff at hinikayat ang mga biktima na magpadala ng pondo sa pamamagitan ng wire transfer o mga Cryptocurrency trading platform upang umano'y malunasan ang isang wala namang virus o iba pang maling problema na may kaugnayan sa computer.

Mga panloloko sa social engineering, tulad ng mga pekeng alok sa pamumuhunan at mga taktika ng panggagaya, ang pangunahing banta sa mga gumagamit ng Crypto, na bumubuo sa mga pagkalugi na umaabot sa bilyun-bilyong USD at kumakatawan sa halos 41% ng lahat ng insidente ng seguridad ng Crypto noong 2025.