Mga Laboratoryo ng TRM
Bilyun-bilyong Crypto ang gumagalaw sa Iran. T magkasundo ang mga analyst kung ito ba ay dahil sa panic sa panahon ng digmaan o dahil sa dati nang sitwasyon.
Nang tamaan ng mga airstrike ang Iran noong Pebrero 28, tumaas ng 873% ang paglabas ng Crypto mula sa Nobitex, na nagmumungkahi na nagpapatuloy ang "digital bank run". Maaaring mas kumplikado ang katotohanan.
Lalaking taga-Florida, kinasuhan ng pagpapatakbo ng $328 milyong Crypto Ponzi scheme
Ayon sa mga tagausig, si Christopher Alexander Delgado ng Goliath Ventures ay nakalikom ng daan-daang milyong USD, kung saan ginagarantiyahan ng mga nangangakong mamumuhunan ang 3% hanggang 8% na buwanang kita.
Ang mga ilegal na network ay nagtala ng $141 bilyon sa trilyong dami ng stablecoin noong 2025
Ang mga aktibidad na may kaugnayan sa mga parusa ay bumubuo sa 86% ng mga iligal na daloy ng Crypto noong nakaraang taon, kung saan karamihan sa mga daloy na iyon ay dumaan sa mga platform ng stablecoin, ayon sa TRM Labs.
Isang takas na dayuhan, hinatulan sa US ng 20 taon na pagkakakulong dahil sa $73 milyong Crypto scam
Isang hukom sa US ang nagsentensiya kay Daren Li ng 20 taon na pagkakakulong dahil sa $73 milyong Crypto fraud. Gumamit ang scam ng mga compound na nakabase sa Cambodia para i-target ang mga biktima sa pamamagitan ng social media at mga dating app.
Naabot ng TRM Labs ang katayuan bilang unicorn sa $70 milyong pangangalap ng pondo sa pakikilahok ng Goldman
Ang software ng kumpanya ay dalubhasa sa pagsubaybay sa mga transaksyon ng Cryptocurrency sa maraming blockchain, na nagsisilbi sa tumataas na demand mula sa mga tagapagpatupad ng batas at mga kumpanya sa pananalapi sa gitna ng tumataas na krimen sa Crypto .
Tumaas ang kriminal na paggamit ng Crypto matapos ang mga taon ng patuloy na pagbaba, ayon sa ulat ng TRM
Bagama't ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kriminal na gumagamit ng Crypto ay umabot sa $158 bilyon noong 2025, bumababa pa rin ang bahagi nito sa kabuuang aktibidad ng mga digital asset.
T3 Financial Crime Unit, Backed by TRON, Tether, TRM Labs, Nag-freeze na Ngayon ng $300M sa Assets
Ang pinaka-agresibong anti-crime task force ng industriya ng Crypto ay tumawid ng isa pang milestone.
US Surging in Crypto Activity Under Trump: Ulat ng TRM Labs
Habang ang paglago ay humahantong pa rin sa boom ng India, ang aktibidad ng mga digital asset ay tumalon ng 50% sa U.S. sa loob ng anim na buwan, na pinatibay pa ito bilang nangungunang pandaigdigang pamilihan.
Nag-aalok ang Crypto ng Sagot sa Krisis sa Money Laundering: Global Alert Network na Tinatawag na 'Beacon'
Ang isang proyekto sa buong industriya na pinamumunuan ng TRM Labs ay opisyal na magiging live, at kasama ang pagpapatupad ng batas at ang mga pangunahing palitan tulad ng Coinbase at Binance.
I-Tether, T3 Financial Crime Unit na Bina-back ng Tron ay Nag-freeze ng $250M ng Criminal Assets sa isang Taon
Ang Crypto crime-fighting initiative ay nagmamarka ng isang malaking milestone habang naglulunsad ito ng bagong collaboration program kasama ang Binance para palakasin ang pagpapatupad.
