TRM Labs
Мільярди в криптовалюті рухаються в Ірані. Аналітики не можуть дійти згоди, чи це паніка під час війни, чи звичайний бізнес.
Коли 28 лютого по Ірану було завдано авіаударів, обсяги виведення криптовалюти з Nobitex зросли на 873%, що свідчить про можливий "цифровий банкрутний паніку". Проте реальність може бути складнішою.
Флорида чоловік обвинувачується у керуванні криптовалютною фінансовою пірамідою на суму 328 мільйонів доларів
Прокурори заявляють, що Крістофер Александер Делгадо з Goliath Ventures залучив сотні мільйонів доларів, обіцяючи інвесторам гарантований щомісячний дохід від 3% до 8%.
Нелегальні мережі становили 141 мільярд доларів зі трильйонів обсягів стейблкоїнів у 2025 році
Активність, пов’язана з санкціями, становила 86% нелегальних криптовалютних потоків минулого року, при цьому більшість цих потоків проходила через платформи стейблкоїнів, згідно з даними TRM Labs.
Втеча іноземець засуджений у США до 20 років за криптошахрайство на суму 73 мільйони доларів
Американський суддя засудив Дарена Лі до 20 років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою на суму 73 мільйони доларів. Шахрайська схема базувалась на Камбоджі й використовувала комплекси для залучення жертв через соціальні мережі та додатки для знайомств.
TRM Labs досягає статусу єдинорога після залучення $70 мільйонів із участю Goldman
Програмне забезпечення компанії спеціалізується на відстеженні криптовалютних транзакцій у кількох блокчейнах, задовольняючи зростаючий попит з боку правоохоронних органів і фінансових компаній на тлі збільшення кількості криптозлочинів.
Злочинне використання криптовалюти різко зростає після багатьох років поступового спаду, повідомляє звіт TRM
Хоча криптовалюта все більш професійних зловмисників зросла до 158 мільярдів доларів у 2025 році, її частка у загальній діяльності цифрових активів все ще зменшується.
Підрозділ фінансових злочинів T3, підтримуваний Tron, Tether, TRM Labs, наразі заморозив активи на суму 300 млн доларів
Найагресивніша у криптоіндустрії спеціальна група з боротьби зі злочинністю досягла чергової віхи.
Сполучені Штати лідирують у зростанні криптоактивності за часів Трампа: звіт TRM Labs
Хоча зростання все ще відстає від буму Індії, активність у сфері цифрових активів у США за шість місяців зросла на 50%, що ще більше закріплює її статус провідного глобального ринку.
Криптовалюта пропонує відповідь на кризу відмивання грошей: Глобальна мережа оповіщення під назвою «Beacon»
Галузевий проєкт під керівництвом TRM Labs офіційно запускається в роботу та включає правоохоронні органи й провідні біржі, такі як Coinbase і Binance.
Tether, підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3, підтримуваний Tron, заморозив активи злочинного походження на суму $250 млн за рік
Ініціатива з боротьби з криптозлочинністю відзначає важливу віху, запускаючи нову програму співпраці з Binance для посилення правозастосування.
