TRM Labs
Miliardi in criptovalute si stanno muovendo in Iran. Gli analisti non riescono a concordare se si tratti di panico da periodo di guerra o di affari come al solito.
Quando i raid aerei hanno colpito l'Iran il 28 febbraio, i deflussi di criptovalute da Nobitex sono aumentati dell'873%, suggerendo che fosse in corso una "corsa agli sportelli digitale". La realtà potrebbe essere più complessa.
Uomo della Florida accusato di aver gestito uno schema Ponzi cripto da 328 milioni di dollari
I procuratori affermano che Christopher Alexander Delgado di Goliath Ventures ha raccolto centinaia di milioni di dollari, promettendo agli investitori rendimenti mensili garantiti dal 3% all'8%.
Le reti illecite hanno rappresentato 141 miliardi di dollari dei trilioni di volume delle stablecoin nel 2025
L'attività legata alle sanzioni ha rappresentato l'86% dei flussi illeciti di criptovalute lo scorso anno, con la maggior parte di tali flussi instradati attraverso piattaforme di stablecoin, secondo TRM Labs.
Fuggitivo straniero condannato negli Stati Uniti a 20 anni per una truffa crypto da 73 milioni di dollari
Un giudice statunitense ha condannato Daren Li a 20 anni per una truffa cripto da 73 milioni di dollari. La frode ha utilizzato strutture con sede in Cambogia per colpire le vittime tramite social media e app di incontri.
TRM Labs raggiunge lo status di unicorno con un finanziamento da 70 milioni di dollari con la partecipazione di Goldman
Il software dell'azienda è specializzato nel tracciamento delle transazioni in criptovalute su più blockchain, rispondendo alla crescente domanda da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni finanziarie in un contesto di aumento della criminalità legata alle criptovalute.
L'uso criminale delle criptovalute aumenta dopo anni di costante diminuzione, secondo il rapporto TRM
Mentre la criptovaluta dei cattivi sempre più professionali è schizzata a 158 miliardi di dollari nel 2025, rappresenta ancora una quota decrescente dell'attività complessiva sugli asset digitali.
L'Unità per i Crimini Finanziari T3, Supportata da Tron, Tether e TRM Labs, Ha Ora Congelato 300 Milioni di Dollari in Beni
La task force più aggressiva del settore crypto nella lotta al crimine ha appena raggiunto un altro traguardo.
Gli Stati Uniti in forte crescita nell'attività crypto sotto Trump: rapporto TRM Labs
Mentre la crescita resta inferiore rispetto al boom dell’India, l’attività sui beni digitali è aumentata del 50% negli Stati Uniti in sei mesi, consolidandone ulteriormente la posizione di principale mercato globale.
Le Cripto Offrono una Soluzione alla Crisi del Riciclaggio di Denaro: Rete Globale di Allerta Chiamata 'Beacon'
Un progetto a livello di settore guidato da TRM Labs è ufficialmente in fase di lancio e coinvolge le forze dell'ordine e le principali piattaforme di scambio come Coinbase e Binance.
Tether, l'unità T3 per la repressione dei crimini finanziari supportata da Tron, ha congelato 250 milioni di dollari di beni criminali in un anno
L'iniziativa per la lotta al crimine nella criptovaluta segna una pietra miliare importante con il lancio di un nuovo programma di collaborazione con Binance per potenziare l'applicazione delle normative.
