TRM Labs
Des milliards en crypto-monnaies circulent en Iran. Les analystes ne s'accordent pas pour déterminer s'il s'agit d'une panique liée au contexte de guerre ou d'une activité commerciale normale.
Lorsque les frappes aériennes ont touché l'Iran le 28 février, les sorties de cryptomonnaies de Nobitex ont flambé de 873 %, suggérant qu'une « ruée bancaire digitale » était en cours. La réalité pourrait être plus complexe.
Un homme de Floride accusé d'avoir dirigé un système de Ponzi crypto de 328 millions de dollars
Les procureurs affirment que Christopher Alexander Delgado de Goliath Ventures a levé des centaines de millions de dollars, promettant aux investisseurs des rendements mensuels garantis de 3 % à 8 %.
Les réseaux illicites ont représenté 141 milliards de dollars des milliers de milliards de volumes de stablecoins en 2025
Les activités liées aux sanctions ont représenté 86 % des flux illicites de cryptomonnaies l'année dernière, la majorité de ces flux ayant transité par des plateformes de stablecoins, selon TRM Labs.
Un fugitif étranger condamné aux États-Unis à 20 ans de prison pour une escroquerie crypto de 73 millions de dollars
Un juge américain a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour une fraude en crypto-monnaies de 73 millions de dollars. L'escroquerie utilisait des complexes basés au Cambodge pour cibler les victimes via les réseaux sociaux et les applications de rencontre.
TRM Labs atteint le statut de licorne avec une levée de fonds de 70 millions de dollars incluant la participation de Goldman
Le logiciel de la société est spécialisé dans le suivi des transactions en cryptomonnaies à travers plusieurs blockchains, répondant à une demande croissante des forces de l'ordre et des institutions financières face à l'augmentation de la criminalité liée aux cryptos.
L'utilisation criminelle des cryptomonnaies augmente après des années de baisse constante, selon un rapport de TRM
Alors que la crypto des méchants de plus en plus professionnels a grimpé à 158 milliards de dollars en 2025, elle représente toujours une part décroissante de l'activité globale des actifs numériques.
L’unité des crimes financiers T3, soutenue par Tron, Tether et TRM Labs, a désormais gelé 300 millions de dollars d’actifs
La force opérationnelle anti-criminalité la plus agressive de l'industrie crypto vient de franchir un nouveau jalon.
Les États-Unis connaissent une forte augmentation de l’activité cryptographique sous Trump : rapport de TRM Labs
Alors que la croissance reste inférieure à celle du boom indien, l'activité des actifs numériques a bondi de 50 % aux États-Unis en six mois, renforçant ainsi sa position de principal marché mondial.
La crypto offre une réponse à la crise du blanchiment d'argent : un réseau d'alerte mondial appelé « Beacon »
Un projet à l’échelle de l’industrie mené par TRM Labs est officiellement lancé, et inclut les forces de l’ordre ainsi que les principales plateformes d’échange telles que Coinbase et Binance.
Tether, la cellule de lutte contre la criminalité financière T3 soutenue par Tron, a gelé 250 millions de dollars d'actifs criminels en un an
L'initiative de lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies franchit une étape majeure avec le lancement d'un nouveau programme de collaboration avec Binance pour renforcer l'application des lois.
