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Miles de millones en criptomonedas se están moviendo en Irán. Los analistas no logran ponerse de acuerdo sobre si se trata de pánico en tiempos de guerra o de negocios como de costumbre.
Cuando los ataques aéreos impactaron en Irán el 28 de febrero, las salidas de criptomonedas de Nobitex se incrementaron un 873%, lo que sugiere que estaba en curso una "corrida bancaria digital". La realidad puede ser más compleja.
Hombre de Florida acusado de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por 328 millones de dólares
Los fiscales afirman que Christopher Alexander Delgado de Goliath Ventures recaudó cientos de millones de dólares, prometiendo a los inversores rendimientos mensuales garantizados del 3% al 8%.
Las redes ilícitas representaron 141 mil millones de dólares de los trillones en volumen de stablecoins en 2025
La actividad relacionada con sanciones representó el 86 % de los flujos ilícitos de criptomonedas el año pasado, siendo la mayoría de estos flujos canalizados a través de plataformas de stablecoins, según TRM Labs.
Extranjero prófugo condenado en EE. UU. a 20 años por estafa de criptomonedas de 73 millones de dólares
Un juez de EE. UU. sentenció a Daren Li a 20 años por un fraude criptográfico de 73 millones de dólares. La estafa utilizó complejos ubicados en Camboya para atraer a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
TRM Labs alcanza el estatus de unicornio tras una ronda de financiación de 70 millones de dólares con la participación de Goldman
El software de la empresa se especializa en rastrear transacciones de criptomonedas a través de múltiples blockchains, atendiendo a la creciente demanda de organismos de seguridad y firmas financieras en medio del aumento del delito en el ámbito cripto.
El uso criminal de criptomonedas aumenta tras años de descenso constante, según informe de TRM
Mientras que las criptomonedas de los delincuentes cada vez más profesionales se dispararon a 158 mil millones de dólares en 2025, siguen representando una participación decreciente en la actividad total de activos digitales.
Unidad contra delitos financieros T3, respaldada por Tron, Tether y TRM Labs, congela US$300 millones en activos
La fuerza de tarea contra el crimen más agresiva de la industria criptográfica acaba de alcanzar otro hito.
Estados Unidos en auge en actividad criptográfica bajo Trump: Informe de TRM Labs
Aunque el crecimiento aún queda por detrás del auge de la India, la actividad de activos digitales en EE.UU. aumentó un 50% en seis meses, consolidándolo aún más como el principal mercado global.
Lanzan Beacon, una red global de alertas impulsada por el sector cripto para combatir el lavado de dinero
Un proyecto a nivel industrial liderado por TRM Labs se está lanzando oficialmente, e incluye a las fuerzas del orden y a los principales exchanges como Coinbase y Binance.
Tether, la unidad de delitos financieros T3 respaldada por Tron, ha congelado 250 millones de dólares en activos criminales en un año
La iniciativa para combatir el crimen en el ámbito criptográfico marca un hito importante al lanzar un nuevo programa de colaboración con Binance para fortalecer la aplicación de la ley.
