Судебный процесс Романа Шторма: Является ли программирование преступлением? Усиливается судебная битва вокруг Tornado Cash

НОВЫЙ ЙОРК — Правительство официально завершило свое дело против разработчика Tornado Cash Романа Шторма в четверг, закрыв восемь дней дачи показаний свидетелей.

Защита Storm представила своего первого свидетеля, основного разработчика Ethereum Престона Ван Луна, в четверг днем. Ван Лун сообщил присяжным, что он является пользователем Tornado Cash, описывая его как инструмент конфиденциальности для Ethereum, который позволяет людям отделять свою личность от своих денежных средств. Ван Лун объяснил, что использовал протокол для «операционной безопасности и личной защиты», чтобы защитить себя от хакеров и других неизвестных противников. Ван Лун — который подала в суд на Министерство финансов США за санкции против Tornado Cash и выиграла, что привело к отмене санкций — не дал показаний по связанному с этим иску, который рассматривает судья Окружного суда США Кэтрин Полк Файлла запрещено обсуждать на судебном разбирательстве.

Свидетельство Ван Луна стало первым знакомством с защитой Storm, которая будет утверждать, что Tornado Cash прежде всего являлся инструментом обеспечения конфиденциальности, отвечающим законной потребности сообщества Ethereum — и который, кроме того, был использован злоумышленниками. Таким образом, согласно доводам защиты, Tornado Cash похож на зашифрованное приложение для обмена сообщениями или виртуальную частную сеть (VPN) или даже молоток — что, как отметила в своих вступительных заявлениях юрист Storm Кери Аксель, партнер Waymaker LLP, может использоваться как для законных целей, так и для взлома дома.

Свободные свидетели защиты, чьи показания, как ожидается, растянутся на три судебных дня, попытаются опровергнуть образ Storm, созданный обвинением в ходе их дела.

Дело обвинения заключается, по сути, в следующем: Роман Сторм вместе с коллегами и предполагаемыми соучастниками Романом Семеновым и Алексеем Перцевым владели и контролировали Tornado Cash. Они получали значительную прибыль от продажи токенов TORN. Им было известно, что преступники, включая северокорейских хакеров, иногда используют протокол для отмывания средств. Они часто вносили изменения в фронтенд, то есть пользовательский интерфейс Tornado Cash, и таким образом могли изменять саму суть протокола, чтобы сделать его менее привлекательным для преступников, но не сделали этого. Когда жертвы взломов и мошенничеств обращались в Tornado Cash с просьбой о помощи, Сторм говорил им, что ничего не может для них сделать, что, как утверждало правительство в четверг, является ложью.

Правительство утверждает, что это составляет трио сговоров: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обхода санкций и сговор с целью нарушения международных санкций — обвинения, за которые Storm, в случае осуждения, грозит до 45 лет лишения свободы.

Тем временем защита утверждает, что Storm не участвовал в каких-либо сговорах, поскольку он не знал преступников, использующих его программное обеспечение, не давал им разрешения на его использование и не получал прибыли от их преступных действий. В лучшем случае, как заявили его адвокаты судье в четверг, он проявил небрежность, но не несет уголовной ответственности за поведение худших пользователей Tornado Cash.

Экспертный (?) свидетель

Через показания нескольких свидетелей «потерпевших», а также самих злоумышленников, прокуратура рассказала присяжным, как преступные доходы проходили через Tornado Cash, а затем исчезали.

Но одна свидетельница — жертва мошенничества с ошибочным номером в WhatsApp по имени Ханфэн Лин, которая потеряла 250 000 долларов в результате операции по «заваливанию свиней» — дала показания ранее на процессе по делу Сторм, что компания по отслеживанию криптовалюты Payback проследила часть её средств до Tornado Cash. Однако в выходные, блокчейн-следователь Тейлор Монахэн (известная как @tayvano_x) обратился в X с разъяснением что Payback, а значит и правительство, ошиблись с отслеживанием. По её словам, деньги Лин никогда не поступали в Tornado Cash — утверждение, которое подтвердили и другие уважаемые эксперты по отслеживанию блокчейна, включая известного под псевдонимом ZachXBT.

Предполагаемая ошибка отслеживания побудила защиту поднять вопрос о возможности отмены судебного процесса или, по крайней мере, об исключении показаний Лина. Тем не менее, Файлла решил, что еще один свидетель обвинения — агент Налоговой службы США (IRS) Стефан Джордж — будет допущен для подтверждения того, что средства Лина действительно проходили через Tornado Cash, отвергнув возражение защиты относительно представления Джорджа в качестве эксперта.

Джордж, эксперт-свидетель, выступавший впервые, свидетельствовал, что он использовал бухгалтерский принцип «LIFO» (последним пришел — первым вышел) для отслеживания средств Лин. Он признал при перекрестном допросе, что данный метод отслеживания не устанавливает право собственности или принадлежность кошельков или средств и не доказывает, что мошенники Лин переводили её деньги через Tornado Cash.

Во время перекрёстного допроса, проведённого Акселем, Джордж также признался, что не был уверен, являются ли токены TORN «совершенно другим токеном, нежели ETH», заявив: «Это не тот фактор, с которым мне приходится регулярно сталкиваться в своей работе». Когда его спросили, знает ли он, что Crypto.com (биржа, с которой были выведены средства жертвы), — ответил эксперт, — я не исследовал Crypto.com и что это может означать.”

Следующие шаги

Своими собственными свидетелями защита попытается опровергнуть некоторые характеристики и обвинения, выдвинутые стороной обвинения. В пятницу защита вызовет в суд эксперта, а также профессора Колумбийской школы бизнеса Омидa Малекана, который даст показания о своем использовании Tornado Cash.