로만 스톰 재판: 코딩은 범죄인가? 토네이도 캐시 법정 공방 격화

뉴욕 — 정부는 목요일 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰에 대한 사건을 공식적으로 마무리하여 8일 동안 이어진 증인 진술을 종결했다.

Storm의 변호측은 목요일 오후에 첫 증인으로 이더리움 핵심 개발자 프레스턴 반 룬을 법정에 세웠다. 반 룬은 배심원들에게 자신이 Tornado Cash 사용자였으며, 이를 사람들이 자신의 신원과 자금을 분리할 수 있게 해주는 이더리움용 프라이버시 도구로 설명했다. 반 룬은 해커 및 기타 미지의 적들로부터 자신을 보호하기 위해 “운영 보안 및 개인 안전” 목적으로 이 프로토콜을 사용해 왔다고 설명했다. 반 룬은 — 미 재무부를 대상으로 토네이도 캐시 제재 조치에 대해 소송을 제기했으며 승소, 제재가 철회되는 결과를 초래했음에도 불구하고 — 관련 소송에 대해 증언하지 않았으며, 이는 미국 지방법원 판사 캐서린 폴크 파일라논의가 금지됨 재판에서.

반 룬(Van Loon)의 증언은 Storm 측 변호인의 첫 번째 진술로, 토네이도 캐시(Tornado Cash)가 무엇보다도 이더리움 커뮤니티에서 정당한 수요를 충족시키는 개인정보 보호 도구였으며 — 또한 악의적인 행위자들에 의해 악용된 측면도 있다고 주장할 예정임을 보여주었다. 이 점에서 변호인 측은 토네이도 캐시가 암호화된 메시징 앱, 가상 사설망(VPN), 심지어는 망치와 유사하다고 논증했다 — 이 같은 도구들은 모두 Waymaker LLP의 파트너이자 Storm 측 변호사인 케리 악셀(Keri Axel)이 개회 발언에서 지적했듯이, 합법적인 용도뿐 아니라 주택 침입과 같은 불법 행위에도 사용될 수 있기 때문이다.

변호 측 증인들은 증언이 3일간의 재판에 걸쳐 이어질 것으로 예상되며, 검찰이 사건 전반에 걸쳐 그린 스톰의 모습을 뒤집으려 할 것입니다.

검찰 측 주장은 본질적으로 다음과 같다: 로만 스톰은 동료이자 공범으로 지목된 로만 세메노프 및 알렉세이 페르체프와 함께 토네이도 캐시를 소유하고 관리했다. 이들은 TORN 토큰 판매를 통해 막대한 이익을 챙겼다. 이들은 북한 해커를 포함한 범죄자들이 때때로 이 프로토콜을 이용해 자금을 세탁하는 사실을 알고 있었다. 토네이도 캐시의 프론트엔드, 즉 사용자 인터페이스를 자주 변경했으며, 이를 통해 프로토콜의 성격을 변경해 범죄자들에게 덜 매력적으로 만들 수도 있었지만 그렇게 하지 않았다. 그리고 해킹과 사기의 피해자들이 도움을 요청했을 때, 스톰은 아무것도 해줄 수 없다고 답했으며, 정부는 목요일 이에 대해 거짓말이라고 주장했다.

정부는 이것이 세 가지 공모, 즉 자금 세탁 공모, 제재 회피 공모, 국제 제재 위반 공모에 해당한다고 주장해 왔으며 — 이 혐의로 Storm이 유죄 판결을 받을 경우 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

한편, 변호 측은 스톰이 범죄에 연루된 자들을 알지 못했으며, 이들이 그의 소프트웨어를 사용하는 것을 승인하거나 범죄 행위로부터 이익을 얻지 못하게 했기 때문에 어떠한 공모에도 참여하지 않았다고 주장해왔습니다. 최고로, 그의 변호인단은 목요일 법원에 그가 부주의했을 뿐 토네이도 캐시의 최악 사용자들의 행위에 대해 형사책임이 없다고 설명했습니다.

전문가(?) 증인

여러 “피해자” 증인들과 해커 가해자들의 증언을 통해, 검찰은 범죄 수익이 Tornado Cash를 거쳐 어떻게 흐른 후 사라졌는지를 배심원단에게 설명했다.

그러나 한 명의 증인 — 잘못 걸린 WhatsApp 사기의 희생자인 한펑 린(Hanfeng Lin)으로, 돼지 도살 작전에 25만 달러를 잃은 피해자 — 는 스톰(Storm)의 재판 초기에 한 암호화폐 추적 회사인 페이백(Payback)이 그녀의 자금 일부를 토네이도 캐시(Tornado Cash)로 추적했다고 증언했습니다. 하지만 주말 동안 블록체인 탐정 테일러 모나한(Taylor Monahan, 트위터 아이디 @tayvano_x)가 X에 설명을 위해 글을 올렸다 페이백과 따라서 정부가 추적을 잘못했다는 점이다. 린은 자신의 자금이 토네이도 캐시(Tornado Cash)로 전해진 적이 없다고 말했다 — 이는 익명의 블록체인 탐정인 ZachXBT를 포함한 여러 권위 있는 블록체인 추적자들도 확인한 내용이다.

해당 추적 오류로 인해 변호 측은 무효 재판 가능성 또는 최소한 린의 증언 철회를 제기했습니다. 그러나 파일라 판사는 검찰 측 증인인 국세청(IRS) 요원 스테판 조지를 린의 자금이 실제로 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 거쳐 흐른다는 점을 확인할 수 있도록 허용하며, 변호 측이 조지의 전문가 증인 도입에 제기한 반대를 기각했습니다.

첫 번째 전문가 증인인 조지는 “LIFO”(후입선출)라는 회계 원칙을 사용하여 린의 자금을 추적했다고 증언했다. 그는 반대 심문에서 이 추적 방법이 지갑이나 자금의 소유권 또는 귀속을 입증하지 못하며, 린의 사기범들이 토네이도 캐시를 통해 그녀의 돈을 이동시켰다는 증거도 되지 않는다고 시인했다.

아셀(Axel)의 반대 심문에서 조지(George)는 TORN 토큰이 “ETH와 완전히 다른 토큰인지 여부에 대해 확신하지 못한다”고 인정하며, “제 업무에서 정기적으로 다뤄야 하는 문제는 아니다”라고 말했다. 그가 에 대해 알고 있는지 질문받았을 때크립토닷컴 (피해자의 자금이 발생한 거래소)에 대해 전문가가 답변하기를: “저는 을(를) 조사하지 않았습니다”크립토닷컴" 그리고 그것이 무엇일 수 있는지."

다음 단계

피고 측은 자신들의 증인을 통해 검찰이 제기한 일부 성격 규정과 혐의를 반박하려 시도할 것입니다. 금요일에는 피고 측이 전문가 증인뿐만 아니라 컬럼비아 비즈니스 스쿨의 오미드 말레칸 교수도 호출하여 그가 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 사용한 경험에 대해 증언할 예정입니다.